A AMLBot afirmou que cerca de 4 BTC ligados ao roubo da Bitget entraram numa ronda do Wasabi CoinJoin. Os fundos começaram numa carteira TRON da Bitget, foram convertidos de TRX para USDT, transferidos para Ethereum através de USDT0 e trocados por cerca de 145 ETH. Depois, passaram pela THORChain e tornaram-se aproximadamente 4,59 BTC antes de serem divididos em transações CoinJoin.
Porque é importante
O percurso ilustra as etapas entre redes utilizadas para movimentar e fragmentar fundos após um roubo de criptomoedas. O CoinJoin pode dificultar o rastreio das transações ao combinar transferências, enquanto bridges, swaps e protocolos entre redes acrescentam novas camadas à rota.
Impacto no mercado
A AMLBot afirmou que colocou na lista negra os endereços relacionados e está a monitorizar os BTC do atacante para detetar mais atividade CoinJoin. O caso mantém a pressão de conformidade centrada em mixers, infraestruturas entre redes e serviços que processam fundos ligados a ataques informáticos.
Perguntas frequentes
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Que quantidade do ataque à Bitget foi rastreada pela AMLBot até ao CoinJoin?
A AMLBot ligou cerca de 4 BTC do roubo da Bitget a uma ronda do Wasabi CoinJoin.
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Por que ativos passaram os fundos antes de chegarem ao CoinJoin?
Os fundos passaram de TRX para USDT, foram trocados por cerca de 145 ETH e mais tarde tornaram-se aproximadamente 4,59 BTC através da THORChain.
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Como chegaram os fundos à rede Ethereum?
Os fundos foram transferidos para Ethereum através de USDT0 depois de serem convertidos de TRX para USDT.
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O que fez a AMLBot com os endereços relacionados?
A AMLBot afirmou que colocou os endereços relacionados na lista negra e está a monitorizar os BTC do atacante para detetar mais atividade CoinJoin.
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Porque é que a rota das transações é relevante para a conformidade no setor cripto?
A rota combinou swaps, uma bridge, THORChain e CoinJoin, acrescentando várias camadas à movimentação e fragmentação dos fundos ligados ao roubo.
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