CoinDesk
A BitMEX, bolsa de derivados cripto que inventou o swap perpétuo, enfrenta uma proposta de ação colectiva no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, que alega roubo de bitcoin de clientes, negociação com informação privilegiada através de uma mesa interna e um sistema concebido para desviar garantias para o fundo de seguro da plataforma. Apresentada a 23 de julho pela BKX Services e por David Namdar, a queixa reclama perdas de 622,66 BTC, cerca de $40,7 milhões, divididas entre 305,81 BTC da BKX e mais de 316,85 BTC de Namdar, ambas forçadas por liquidações que os autores dizem ter ocorrido quando a garantia ainda cobria cerca do dobro das perdas.
A queixa nomeia a empresa-mãe HDR Global Trading, várias afiliadas e os cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed como demandados. Alega que uma mesa interna de negociação manteve acesso a informação privada de clientes e podia continuar a negociar durante bloqueios dos servidores que impediam outros utilizadores de aceder, uma janela que os autores dizem ter sido usada para negociar contra posições congeladas. A classe proposta abrangeria clientes dos EUA que compraram produtos de swap de bitcoin da BitMEX desde 23 de julho de 2018, pedindo a devolução do bitcoin, além de indemnizações compensatórias e punitivas.
Porque importa
O processo surge dez semanas antes de a BitMEX encerrar definitivamente a 23 de setembro, pondo fim a 11 anos de atividade que começaram quando a plataforma inventou o swap perpétuo. O fecho seguiu-se a uma revisão estratégica da HDR e a uma remodelação mais ampla da gestão, que nos últimos meses custou à BitMEX o CEO, o CFO e o responsável de crescimento, com o conselheiro jurídico Peter Wilkinson agora a dirigir a plataforma. Uma ação colectiva semelhante de 2020 foi encerrada em junho de 2025 sem decisão sobre as acusações de liquidação, pelo que as alegações substantivas nunca foram testadas em tribunal.
Impacto no mercado
A BitMEX permitia alavancagem até 100x em posições de bitcoin, a mais profunda no espaço de derivados offshore no lançamento. As acusações de que uma mesa interna negociava com dados de clientes durante bloqueios atingem a premissa central de confiança de que dependem as plataformas offshore: a de que o motor de correspondência não pode ser inclinado pela própria casa. A BitMEX não tinha respondido aos pedidos de comentário até à hora de publicação.
Perguntas frequentes
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De que é acusada a BitMEX na proposta de ação colectiva?
A BitMEX é acusada de conceber um sistema para reter garantias de clientes ao liquidar posições quando a garantia ainda cobria cerca do dobro das perdas e encaminhar o excedente para o fundo de seguro da plataforma, além de operar uma mesa interna que podia aceder a dados privados de clientes e negociar durante…
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Quanto bitcoin dizem os autores ter perdido?
A BKX Services reclama perdas de pelo menos 305,81 BTC e David Namdar reclama mais de 316,85 BTC, num total de 622,66 BTC, cerca de $40,7 milhões no momento da apresentação, através de liquidações forçadas na BitMEX.
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Quem são os réus nomeados na queixa?
A queixa nomeia a empresa-mãe HDR Global Trading, várias afiliadas e os cofundadores da BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed como demandados.
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Quando vai a BitMEX encerrar e porquê?
A BitMEX anunciou que cessará operações a 23 de setembro, pondo fim a 11 anos de atividade. O fecho seguiu-se a uma revisão estratégica da HDR Global Trading e a uma remodelação da gestão que levou à saída do CEO, do CFO e do responsável de crescimento da BitMEX, com o conselheiro jurídico Peter Wilkinson a assumir…
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A BitMEX já enfrentou um processo semelhante?
Sim. Uma ação colectiva semelhante apresentada em 2020 fez acusações comparáveis sobre liquidações, mas foi encerrada em junho de 2025 sem decisão sobre as alegações substantivas, pelo que as acusações de base não foram testadas em tribunal.
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