CoinDesk
Os procuradores federais apresentaram cinco queixas civis de confisco no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, pedindo mais de $25 million em criptomoeda ligada a burlas internacionais de romance e investimento que visaram vítimas nos EUA e no Canadá. As queixas resultam de investigações distintas do Secret Service, nas quais os agentes seguiram os fundos através de centenas de endereços de carteiras e ligaram a cripto congelada a mais de 270 transações suspeitas de burlas de investimento e a mais de 200 vítimas de burlas românticas.
Os dois maiores casos visam cerca de $12.1 million ligados a esquemas românticos online e $10.4 million ligados a plataformas de investimento fraudulentas. Outras três queixas pedem cerca de $2.39 million, $1.23 million e $285,000. Numa das queixas, os investigadores dizem que os burlões cortaram o contacto depois de uma vítima tentar levantar fundos de aquilo que parecia ser uma conta de investimento em cripto. Noutra, os fraudadores contactaram uma vítima anterior e disseram que podiam recuperar as perdas mediante pagamento, um padrão de recovery room.
Porque é importante
Os casos fazem parte da Scam Center Strike Force, lançada em novembro de 2025 e que, segundo o gabinete do procurador dos EUA, já recuperou mais de $800 million. O confisco é uma ferramenta civil, não uma condenação criminal, e permite ao governo apreender ativos que alega serem produto de crime sem antes ganhar um julgamento. O total combinado acima de $25M é pequeno face ao título dos $800M, mas a trajetória caso a caso importa porque cada queixa acrescenta ao registo público um conjunto de endereços de carteiras que os investigadores estão dispostos a seguir on-chain, reduzindo a superfície de refúgio para operadores de fraude pessoal que desviam fundos das vítimas através de cripto.
Impacto no mercado
Não há aqui uma leitura direta sobre o preço de um token; as queixas não referem nenhuma moeda ou projeto específico. O sinal relevante para o mercado é processual: as queixas de confisco civil trazem prova on-chain para o registo público, o que limita a liquidez dos fundos guardados em carteiras rastreadas e tende a empurrar mais operadores de recovery room e pig-butchering para saídas mais rápidas e trocas de cadeia.
Perguntas frequentes
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O que é a Scam Center Strike Force e quando foi lançada?
É uma força-tarefa federal focada em burlas que visam vítimas nos EUA, lançada em novembro de 2025. O gabinete do procurador dos EUA diz que já recuperou mais de $800 million no total.
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Quanto cripto está o governo a tentar apreender nestes processos?
Os procuradores federais apresentaram cinco queixas civis de confisco pedindo mais de $25 million em criptomoeda. Os dois maiores casos visam $12.1 million em esquemas românticos e $10.4 million em plataformas de investimento fraudulentas.
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Como é que os investigadores seguiram os fundos?
Os agentes do Secret Service seguiram os fundos através de centenas de endereços de carteiras e ligaram a cripto congelada a mais de 270 transações suspeitas de burlas de investimento e a mais de 200 vítimas de burlas românticas nos EUA e no Canadá.
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O que é uma burla de recovery room e como apareceu nas queixas?
Uma burla de recovery room visa pessoas que já perderam dinheiro para fraude e promete recuperar as perdas mediante uma taxa inicial. Numa das queixas, os burlões contactaram uma vítima anterior e ofereceram-se para recuperar os fundos roubados mediante pagamento.
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Porque é que o confisco civil é importante para os mercados cripto?
O confisco civil permite ao governo apreender ativos sem uma condenação criminal, e cada queixa acrescenta endereços de carteiras rastreadas ao registo público. Isso reduz a liquidez disponível para operadores de fraude e empurra-os para saídas mais rápidas.
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