Cada história da Zipp etiquetada #CryptoFraud, a mais nova primeiro.
O caso envolve uma fraude de mais de meio milhar de milhão de dólares e uma viragem da era Trump; só a ótica já vai moldar a leitura da aplicação da lei cripto até 2026.
A operação contra a BitClub chegou a ser uma das vitórias mais ruidosas do DOJ contra fraude em cripto. Se as acusações contra o cabecilha forem retiradas ao fim de oito anos, a mensagem que isto envia aos processos de fraude cripto pendentes é…
Delgado admitiu no tribunal federal de Tampa que a Goliath Ventures usou o dinheiro dos investidores, supostamente destinado a trading de cripto, para financiar casas de luxo, festas de fim de ano e supercarros.
Uma pena de 30 anos soma-se a uma perda de 900 milhões de dólares, uma mansão no Nova Jérsia e uma frota de carros de luxo; o caso torna-se o mais recente indicador de que a fraude cripto-nativa atrai processos penais completos ao estilo de racket…
A pena de 30 anos encerra um caso de fraude nos EUA que decorreu em paralelo ao seu exílio motivado por asilo político face a Pequim, com os procuradores a associarem o esquema cripto a uma conduta financeira mais ampla.
A sentença encerra um caso plurianual nos EUA sobre a GTV, a Himalaya Exchange e a aliança agrícola, mas deixa em aberto quanto recuperarão os investidores da alegada angariação de mil milhões de dólares.
A sentença final recai sobre um esquema de personificação em grupos de WhatsApp que decorreu entre setembro de 2023 e junho de 2024; o valor é modesto, mas o processo fecha um dossier de fiscalização da era Biden.
O FBI e a HSI apoiaram a operação, e o investigador onchain ZachXBT nomeou o suspeito detido Wojtek Kulisz como 'Merry', o ator de ameaça por trás de anos de roubos por engenharia social a detentores de criptomoedas.
O esquema de 1,8 mil milhões de dólares decorreu entre 2020 e 2022 com falsos retornos diários de mineração de 0,5% a 1% — e surge uma semana depois de o FBI ter reportado perdas recorde de 11,4 mil milhões de dólares em fraude cripto em 2025.
A Directorate of Enforcement (ED) da Índia apresentou uma queixa-crime contra Chirag Tomar e mais sete indivíduos e…
As autoridades argentinas prenderam 24 indivíduos e apreenderam mais de $8 milhões em criptomoeda como parte de uma…
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou o fundador da Privvy, alegando um esquema cripto de $12,3 milhões…
Apenas cerca de 3% do dinheiro dos investidores tocou cripto, aproximadamente 6,2M $ foram para uma casa, jogo e viagens, e foi usada uma carta de auditor gerada por IA para travar levantamentos — a anatomia de um…
A pena de prisão é o destaque, mas a própria documentação do DOJ mostra que Giri continuou a captar junto de novos investidores após a confissão de culpa — o padrão que os reguladores alertam, numa altura em que as perdas por fraude cripto citadas pelo FBI ultrapassaram…
Olena Oblamska chegou a um tribunal federal de Portland após extradição da Tailândia; três coarguidos russos, incluindo o alegado cabecilha, continuam em fuga.
Se for aprovada, a legislação colocará Myanmar entre as jurisdições mais severas do mundo para a fraude ligada a compounds de trabalho forçado — compounds esses que, em larga medida, se alimentam de cripto transfronteiriça…
A parceria deixou a USD1 operar numa rede cujas figuras-chave foram sancionadas por causa dos compounds fraudulentos do Prince Group — e os investigadores federais estão agora a cercar os próprios operadores da WLF.
Evan Tangeman foi condenado a 70 meses de prisão federal pela sua participação numa operação de fraude em criptomoedas…
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