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O presidente da Comissão de Supervisão da Câmara, James Comer, pediu à Crypto.com, à Hyperliquid e à PredictIt registos sobre a verificação de utilizadores e sobre a forma como cada plataforma deteta possíveis transações suspeitas. As cartas enviadas na terça-feira solicitam detalhes sobre ferramentas usadas para sinalizar transações com base em informação não pública e sobre referências a reguladores ou autoridades policiais ao longo dos últimos dois anos e meio.
Porque é relevante
Os pedidos são adaptados a cada plataforma. Comer perguntou à Crypto.com se os empregados de afiliadas negociaram contratos ligados a decisões corporativas que conheciam antecipadamente, incluindo listagens de tokens ou decisões de custódia. Pediu também registos sobre funcionários públicos a negociar contratos relacionados com a regulamentação cripto ou com o estatuto regulatório da Crypto.com.
A carta à Hyperliquid concentra-se em relatos de uma grande posição curta alavancada colocada antes de um importante anúncio de tarifas dos EUA em outubro passado. Comer perguntou como a plataforma identifica titulares de contas e refere transações suspeitas às autoridades dos EUA. Quanto à PredictIt, solicitou informações sobre transações ligadas a eleições, nomeações e outras ações governamentais envolvendo atuais ou ex-funcionários públicos.
Impacto no mercado
As cartas ampliam uma investigação iniciada em maio com pedidos à Kalshi e à Polymarket. A comissão afirma ter recebido cerca de 1000 documentos e várias reuniões de informação daquelas empresas. Segundo Comer, a investigação pretende avaliar a dimensão do insider trading e poderá fundamentar legislação que proíba funcionários públicos de negociar em mercados de previsão.
O escrutínio coloca as verificações de identidade, a vigilância e os procedimentos de escalonamento no centro das atenções das plataformas que operam mercados de previsão. As cartas solicitam registos e informações; não estabelecem que qualquer empresa ou operador tenha violado a lei.
Perguntas frequentes
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Que registos está Comer a pedir às três plataformas?
Solicitou informações sobre verificação de utilizadores, ferramentas para sinalizar transações potencialmente baseadas em informação não pública e referências a reguladores ou autoridades policiais nos últimos dois anos e meio.
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Em que se foca a carta enviada à Hyperliquid?
Concentra-se em relatos de uma grande posição curta alavancada colocada antes de um importante anúncio de tarifas dos EUA em outubro passado e pergunta como a Hyperliquid identifica titulares de contas e refere transações suspeitas.
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Que perguntas específicas dirigiu Comer à Crypto.com?
Perguntou sobre empregados de afiliadas a negociar contratos relativos a decisões empresariais conhecidas antes da divulgação pública e sobre funcionários públicos a negociar contratos relacionados com a regulamentação cripto ou com o estatuto regulatório da plataforma.
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Em que difere o pedido à PredictIt das restantes cartas?
Comer procurou informações sobre transações na PredictIt ligadas a eleições, nomeações e outras ações governamentais que envolvam atuais ou ex-funcionários públicos.
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Poderá a investigação conduzir a nova legislação?
Segundo Comer, a inquirição visa avaliar o insider trading em plataformas de previsão e poderá fundamentar legislação que proíba funcionários públicos de negociar nessas plataformas.
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