DHS enfrenta desafio à vigilância financeira sob a Quarta Emenda

A equipa de seleção de alvos de inteligência preditiva da Patrulha de Fronteiras do DHS, ou PITT, utilizou dados financeiros e outros dados para identificar atividades que considera relacionadas com potenciais condutas criminosas, segundo informações citadas na coluna. O programa contribuiu para desencadear uma operação de trânsito envolvendo Kyle William Olson, no Montana, enquanto Alek Schott processa autoridades do Texas depois de ter sido mandado parar e de o seu veículo ter sido revistado, em parte com base numa suspeita derivada de vigilância.

Porque é importante

Os casos levantam questões sobre se os cidadãos norte-americanos estão a ser tratados como suspeitos antes de as autoridades identificarem um crime específico. Um memorando do DHS no caso de Olson mencionou padrões de atividade financeira associados ao tráfico ilícito de narcóticos, mas não explicou que registos foram analisados nem como foram obtidos. No caso de Schott, agentes federais terão monitorizado as suas deslocações através de leitura de matrículas e outras tecnologias, enquanto agentes revistaram a sua carrinha e não encontraram drogas.

Os dados financeiros podem revelar associações, convicções e atividade política. A coluna sustenta que a FinCEN pode ser uma fonte de alguns destes registos através das obrigações de comunicação previstas na Bank Secrecy Act, que exige às instituições financeiras que conservem informações e comuniquem determinadas transações de elevado valor ou suspeitas. Os bancos comunicam frequentemente mais informação do que o necessário para limitar o risco de incumprimento, criando um grande conjunto de dados sensíveis que pode ser partilhado entre agências.

Impacto no mercado

A questão coloca a privacidade, a vigilância financeira e os pagamentos digitais sob um escrutínio regulamentar mais apertado. A coluna aponta para o relatório do Congresso de 2024 sobre as investigações posteriores a 6 de janeiro e para uma ordem executiva de 2025 dirigida à Antifa como exemplos de como a monitorização financeira pode ser aplicada a diferentes correntes políticas.

As salvaguardas propostas incluem uma auditoria do Government Accountability Office às fontes de dados do DHS, aos critérios de seleção de alvos, à retenção, às taxas de falsos positivos e à partilha de informação. A coluna também defende uma autorização judicial antes da utilização de registos financeiros sensíveis em investigações e a divulgação dos casos em que uma análise federal desencadeie uma operação de trânsito.