CoinDesk
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou segunda-feira uma queixa civil de perda patrimonial visando $61 milhões em criptomoedas que, segundo a acusação, estão ligados às vendas no mercado negro de petróleo bruto e produtos petrolíferos do Irão. Os procuradores alegam que os fundos fluíram através de uma pipeline subterrânea de $1.5 mil milhões, internamente designada "Entity A", construída sobre carteiras não hospedadas e uma exchange iraniana de criptomoedas antes de chegar a contas ligadas ao Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos (IRGC), uma organização terrorista designada pelos EUA.
O Procurador-Adjunto dos EUA Sean S. Buckley enquadrou a ação como um golpe nas receitas estatais iranianas: "A ação de hoje demonstra a nossa determination em privar o Governo do Irão e os seus representantes terroristas do dinheiro ilegal de que dependem para ameaçar a vida e a segurança dos cidadãos dos Estados Unidos e de outros países." A queixa de perda patrimonial nomeia duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, como principais facilitadoras alegadamente responsáveis por coordenar as transferências através de contas de negociação na Binance.
Porque é importante
Carteiras não hospedadas, que ficam fora das exchanges centralizadas e resistem a congelamentos, funcionam como dinheiro debaixo do colchão. O valor de $1.5 mil milhões avançado pelo DOJ é aquilo que os procuradores dizem que a rede moveu; os $61 milhões nomeados na queixa são apenas o que conseguem agora sinalizar e apreender. A queixa também nomeia emitentes de cripto sediados nos EUA alegadamente usados como rampas de fiat, que é a parte que as equipas internas de compliance vão ler com mais atenção. Tanto a Blessed Trust, uma empresa que se descreve como prestadora de serviços de custódia, como a Hexa Whale, alegadamente apresentada como corretora de matérias-primas, estão na mira a par da Binance, que afirmou ter "tolerância zero para violações de sanções".
Impacto no mercado
O caso surge numa altura em que os fluxos de petróleo através do Estreito de Ormuz já estão a ser perturbados por trocas de mísseis em escalada entre o Irão e os EUA e por um bloqueio naval norte-americano cada vez mais apertado, com os preços globais da energia elevados com base nessas manchetes. O Irão recorreu às cripto, de acordo com a queixa, precisamente para contornar esse bloqueio, o que torna esta apreensão um caso de teste para saber se o rastreio on-chain pode realmente interditar receitas estatais sancionadas em escala.
Perguntas frequentes
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Quanto é que o DOJ está efetivamente a tentar apreender em cripto?
A queixa civil de perda patrimonial apresentada segunda-feira visa $61 milhões. Os procuradores descrevem-no como uma parcela de uma pipeline de $1.5 mil milhões, internamente designada "Entity A", que movimentou proventos do petróleo iraniano do mercado negro através de carteiras não hospedadas e de uma exchange…
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Quem são a Blessed Trust e a Hexa Whale?
Segundo o DOJ, as duas empresas chinesas atuaram como principais facilitadoras no alegado esquema. A Blessed Trust alegadamente oferecia uma rampa de conversão fiat-para-cripto enquanto se promovia como prestadora de serviços de custódia de ativos digitais; a Hexa Whale alegadamente prestou serviços de branqueamento…
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Que papel desempenhou a Binance no alegado branqueamento?
Os procuradores dizem que ambas as empresas chinesas usaram contas de negociação na Binance para branquear os proventos do petróleo antes de os reencaminhar. A Binance afirmou num comunicado que tem "tolerância zero para violações de sanções" e não permitiu transações com indivíduos sanctionados, acrescentando que…
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Porque são as carteiras não hospedadas centrais no caso?
As carteiras não hospedadas guardam ativos digitais fora das exchanges centralizadas, o que torna mais difícil o seu congelamento pelas autoridades. O DOJ diz que a rede delas dependeu para manter os fundos em movimento fora do alcance da aplicação de sanções.
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Como se liga este caso ao conflito mais amplo com o Irão?
A queixa surge num momento de escalada de troca de mísseis entre o Irão e os EUA desde fevereiro, de um bloqueio naval norte-americano que comprimiu as exportações iranianas de crude e de fluxos de petróleo perturbados no Estreito de Ormuz. Os procuradores dizem que o Irão recorreu às cripto especificamente para…
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