Após o ataque informático à Bybit, que resultou no roubo de 1,5 mil milhões de dólares em fevereiro de 2025, a zeroShadow estimou que mais de 1 mil milhões de dólares em fundos roubados foram branqueados entre fevereiro e junho. Esta estimativa não significa que os fundos tenham sido todos convertidos em moeda fiduciária.
Porque é importante
Os hackers norte-coreanos recorrem cada vez mais a redes profissionais de branqueamento, que podem assumir o controlo dos ativos roubados numa fase inicial, pagar aos atacantes depois de descontarem as comissões e tratar dos riscos associados à movimentação e ao levantamento dos fundos. O recurso a intermediários cria distância entre os atacantes e o destino final das criptomoedas roubadas.
Impacto no mercado
A Elliptic rastreou cerca de 200 milhões de dólares através da eXch e identificou transferências entre blockchains, conversões para USDT e serviços OTC chineses suspeitos. As transações em blockchain continuam a ser rastreáveis, mas o rastreio, por si só, não permite recuperar os ativos. A recuperação depende da cooperação das corretoras, dos emissores de tokens e das autoridades policiais.
Perguntas frequentes
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Quanto em criptomoedas roubadas foi branqueado após o ataque à Bybit?
A zeroShadow estimou que mais de 1 mil milhões de dólares em fundos roubados foram branqueados entre fevereiro e junho de 2025. Isso não significa que o montante total tenha sido convertido em moeda fiduciária.
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Que papel desempenham as redes profissionais de branqueamento?
Os intermediários podem assumir o controlo dos ativos roubados numa fase inicial, pagar aos atacantes após descontarem as comissões e assumir os riscos das transferências posteriores e do levantamento dos fundos.
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Como rastreou a Elliptic os fundos ligados ao roubo?
A Elliptic rastreou cerca de 200 milhões de dólares através da eXch e identificou transferências entre blockchains, conversões para USDT e serviços OTC chineses suspeitos.
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O facto de as transações em blockchain serem rastreáveis garante que os fundos roubados podem ser recuperados?
Não. As transações em blockchain podem continuar a ser rastreáveis, mas a recuperação depende da cooperação das corretoras, dos emissores de tokens e das autoridades policiais.
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A estimativa de 1 mil milhões de dólares significa que esse montante foi convertido em moeda fiduciária?
Não. A estimativa abrange fundos branqueados entre fevereiro e junho de 2025 e não significa que o montante total tenha sido convertido em moeda fiduciária.
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