CoinDesk
A ala militar do Hamas aconselhou os doadores a não usar a Binance para movimentar fundos, recomendando em vez disso Bybit, OKX, Kast e Redotpay, segundo um pedido de perda de bens do Departamento de Justiça dos EUA de 9 de setembro que reproduz na íntegra uma carta das Brigadas Al-Qassam. O grupo também disse aos doadores para usarem a stablecoin USDT da Tether na rede TRC-20, na blockchain Tron.
"É preferível não utilizar a plataforma 'BINANCE' para transferir o apoio", dizia a carta, instando os doadores a introduzir dados fictícios do destinatário para que as carteiras não fossem bloqueadas. As orientações oferecem um raro vislumbre de como um grupo militante sancionado avalia plataformas de cripto assumindo que algumas transferências serão detetadas ou bloqueadas.
Por que importa
A avaliação de risco de financiamento do terrorismo de 2026 do Tesouro dos EUA afirmou que grupos como o Hamas e o ISIS continuam a usar ativos digitais para doações e transferências, embora as finanças tradicionais continuem a ser o seu canal preferido. O Wall Street Journal relatou que carteiras ligadas ao Hamas receberam cerca de 41 milhões de dólares entre 2020 e 2023, e que o Tesouro estava a investigar 165 milhões de dólares em transações cripto associadas ao grupo.
As exchanges mencionadas reagiram. O diretor de conformidade da Binance, Noah Perlman, disse que a carta mostra que os seus "controlos estão a funcionar". A OKX afirmou que a carteira referida não tinha qualquer associação com a exchange e já estava sinalizada como ilícita. A Kast apontou uma operação de conformidade com mais de 50 pessoas, com ferramentas da Elliptic, Sumsub e Sardine. A Bybit recusou comentar e a Redotpay não respondeu. A inclusão na carta não prova que estas plataformas tenham controlos KYC ou AML fracos.
Impacto no mercado
A sobrecarga reputacional recai sobre Bybit, OKX, Kast e Redotpay num momento delicado, com os EUA a reorientar a fiscalização do financiamento contra o terrorismo após 7 de outubro. Para a Tether, mais uma ligação documentada entre USDT na Tron e atores sancionados alimentará o escrutínio contínuo, mesmo à medida que a stablecoin avança para as finanças reguladas. Fique atento a possíveis ações de fiscalização adicionais, a requisitos de triagem mais rigorosos nas transferências TRC-20 e a saber se a Binance usa a carta na sua própria defesa regulatória.
Perguntas frequentes
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Que plataformas a ala militar do Hamas recomendou em vez da Binance?
Segundo um pedido de perda de bens do DoJ, a carta das Brigadas Al-Qassam disse aos doadores para usarem Bybit, OKX, Kast, Redotpay e Trust Wallet, e para transferirem via USDT da Tether na rede TRC-20, na blockchain Tron.
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Por que razão a carta das Brigadas Al-Qassam dizia para evitar a Binance?
A carta dizia ser preferível não usar a Binance para que as carteiras dos doadores não fossem bloqueadas, e aconselhava a introduzir dados fictícios do destinatário, refletindo o pressuposto do grupo de que algumas transferências poderiam ser detetadas pelos controlos da exchange.
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Quanta cripto receberam carteiras ligadas ao Hamas?
O Wall Street Journal relatou que carteiras de criptomoedas ligadas ao Hamas receberam cerca de 41 milhões de dólares entre 2020 e 2023, e que o Tesouro estava a investigar 165 milhões de dólares em transações cripto possivelmente associadas ao financiamento do grupo antes de outubro de 2023.
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A inclusão na carta significa que a Bybit ou a OKX têm KYC fraco?
Não necessariamente. A OKX disse que a carteira referida não tinha qualquer associação com ela e já estava sinalizada como ilícita, a Kast citou uma equipa de conformidade com mais de 50 pessoas com ferramentas da Elliptic e Sardine, e as grandes plataformas são usadas para muitos fins além das finanças ilícitas.
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Qual foi a resposta da Binance à carta?
O diretor de conformidade da Binance, Noah Perlman, disse que quando grupos terroristas dizem às pessoas para evitarem a Binance, isso mostra que os controlos da empresa estão a funcionar, citando a sua triagem de sanções, monitorização de transações e cooperação com as autoridades policiais.
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