CoinDesk
Uma rede ilegal de jogo sediada no Dubai está a encaminhar centenas de milhões de dólares através da Shelbit, uma exchange cripto sem licença que investigadores dizem estar no centro de um esquema iraniano de evasão a sanções no valor de 4 mil milhões de dólares, informou a Reuters na sexta-feira.
A Shelbit, dirigida pelo expatriado iraniano Siavash Kayvanpour, alegadamente liga a rede de jogo, o banco central do Irão e outras entidades iranianas sancionadas aos mercados cripto globais. O Banco Central do Irão está sancionado pelas autoridades norte-americanas de contraterrorismo desde 2019 devido ao seu apoio ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, à sua Força Quds e ao Hezbollah. A própria rede conta com mais de 2.000 plataformas e é descrita como uma das maiores operações ilegais de jogo do mundo.
Porque é importante
Investigadores norte-americanos e independentes dizem que a operação parece estar estreitamente ligada ao IRGC, embora a Reuters tenha afirmado não conseguir confirmar controlo direto do IRGC sobre a Shelbit ou sobre a rede de jogo. A exchange movimentou centenas de milhões de dólares através de grandes plataformas cripto, incluindo a Binance, a maior exchange do mundo. John Wojcik, analista sénior da TRM Labs e antigo investigador do UNODC, chamou à rede a maior operação ilegal de jogo iraniana alguma vez descoberta e uma das maiores do mundo. O investigador independente Rich Sanders foi direto: "É uma operação do IRGC, e isso é claro como água."
Impacto no mercado
O caso chega a todas as equipas de compliance que gerem programas de sanções contra fluxos ligados ao Irão, e a menção ao IRGC é a parte que deverá atrair a atenção dos reguladores. A Binance disse à Reuters que a Shelbit nunca teve conta na sua plataforma, que as transações ligadas à Shelbit não foram consideradas de alto risco e que investigou utilizadores associados, congelou contas relevantes e comunicou-as às autoridades. O caso junta-se a uma série de apreensões cripto recentes ligadas ao Irão: em maio, os EUA apreenderam 1 mil milhão de dólares em cripto ao Irão e, no início deste ano, sancionaram a Nobitex, uma exchange iraniana que a Reuters tinha anteriormente ligado ao governo.
Perguntas frequentes
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O que é a Shelbit e de que é acusada?
A Shelbit é uma exchange cripto sem licença sediada no Dubai e dirigida pelo expatriado iraniano Siavash Kayvanpour. A Reuters informou que está no centro de um esquema iraniano de evasão a sanções de 4 mil milhões de dólares, funcionando como elo entre uma rede ilegal de jogo, o banco central do Irão e outras…
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Como é que o esquema se liga ao IRGC?
Investigadores norte-americanos e independentes dizem que a operação parece estar estreitamente ligada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. A Reuters disse não conseguir confirmar controlo direto do IRGC sobre a Shelbit ou a rede de jogo, mas a exchange é acusada de interagir com carteiras ligadas ao…
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Qual foi o papel da Binance no alegado esquema?
A Reuters informou que a Shelbit movimentou centenas de milhões de dólares através de grandes plataformas cripto, incluindo a Binance. A Binance disse à Reuters que a Shelbit nunca teve conta na sua plataforma, que as transações ligadas à Shelbit não foram consideradas de alto risco e que investigou utilizadores…
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Qual é a dimensão da rede ilegal de jogo?
A rede de jogo sediada no Dubai conta com mais de 2.000 plataformas e é descrita por John Wojcik, analista sénior da TRM Labs e antigo investigador do UNODC, como a maior rede ilegal de jogo iraniana alguma vez descoberta e uma das maiores do mundo.
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Como se compara isto com anteriores ações cripto ligadas ao Irão?
Investigadores descreveram o esquema como uma das maiores redes iranianas de evasão a sanções descobertas desde 2016, quando os EUA desmantelaram uma operação do IRGC de ouro por petróleo, sediada na Turquia, avaliada em cerca de 20 mil milhões de dólares. Os EUA também apreenderam 1 mil milhão de dólares em cripto ao…
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