Edward Zimbardi, o suposto mentor de um esquema de investimento em criptomoedas de $165 milhões chamado The Crypto Program, foi devolvido aos EUA após ser deportado das Fiji. Um grande júri federal na Geórgia indiciou Zimbardi em 8 de julho por 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Os promotores afirmam que milhares de investidores enviaram mais de $165 milhões em criptomoedas para carteiras secretamente controladas por Zimbardi entre junho de 2022 e agosto de 2023, atraídos por pacotes publicitários que prometiam retornos mensais garantidos de 25%.
Por que isso é importante
A estrutura de pagamento é a definição clássica de um esquema Ponzi. Os promotores alegam que Zimbardi direcionou mais de $34 milhões para negociações de moeda estrangeira de alto risco, em vez de usar os fundos conforme anunciado, pagou participantes anteriores com dinheiro de novos investidores e gastou pelo menos $10 milhões em despesas pessoais, incluindo veículos de luxo, uma casa para seu filho e pensões alimentícias.
O Departamento de Proteção e Inovação Financeira da Califórnia já havia tomado medidas contra a operação enquanto estava ativa, ordenando que o The Crypto Program parasse de oferecer os pacotes de investimento em junho de 2023, após descobrir que eram valores mobiliários não qualificados e que os investidores haviam recebido informações materialmente enganosas. O suposto esquema terminou cerca de dois meses depois.
Impacto no mercado
O ângulo internacional é o que eleva o caso acima de uma acusação de fraude rotineira. Zimbardi fugiu para as Fiji em julho de 2025 após saber que o FBI estava investigando-o, e as autoridades fijianas o deportaram para os EUA em 14 de agosto de 2026, em coordenação com o FBI e o Departamento de Estado. Seu retorno encerra a fase transfronteiriça do caso e abre caminho para que os promotores prossigam com a acusação de 25 contagens na Geórgia.
Zimbardi estava agendado para comparecer diante de um juiz magistrado federal em Los Angeles em 17 de agosto, com os promotores buscando detenção até novas deliberações.
Perguntas frequentes
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Quem é Edward Zimbardi e do que ele é acusado?
Zimbardi é o suposto mentor do The Crypto Program, um esquema de investimento em criptomoedas de $165 milhões que funcionou de junho de 2022 a agosto de 2023. Um grande júri federal na Geórgia o indiciou em 8 de julho por 25 acusações, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração.
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Como funcionava o suposto esquema Ponzi?
Os promotores afirmam que Zimbardi vendeu pacotes publicitários prometendo retornos mensais de 25%. Ele supostamente direcionou $34M para negociações de moeda estrangeira de alto risco, usou dinheiro de novos investidores para pagar participantes anteriores e gastou pelo menos $10M em despesas pessoais, incluindo…
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Como Zimbardi foi devolvido aos EUA?
Zimbardi fugiu para as Fiji em julho de 2025 após saber que o FBI estava investigando-o. As autoridades fijianas o deportaram para os EUA em 14 de agosto de 2026, em coordenação com o FBI e o Departamento de Estado.
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Quais acusações Zimbardi enfrenta?
Um grande júri federal no Distrito Norte da Geórgia indiciou Zimbardi em 8 de julho por 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, totalizando 25 acusações.
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Os reguladores dos EUA tomaram medidas antes da fuga de Zimbardi?
Sim. O Departamento de Proteção e Inovação Financeira da Califórnia ordenou que o The Crypto Program parasse de oferecer os pacotes de investimento em junho de 2023, constatando que eram valores mobiliários não qualificados e que os investidores haviam recebido informações materialmente enganosas. O suposto esquema…
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