CoinDesk
A Ucrânia transferiu esta terça-feira mais de 8,3 milhões de dólares em USDT para uma carteira controlada pela ARMA, a sua agência de recuperação de ativos, informou a Procuradoria-Geral do país, marcando a primeira vez que criptoativos apreendidos passam efetivamente para a gestão do Estado. A transferência foi feita por ordem judicial, depois de o Gabinete Estatal de Investigações ter rastreado os fundos até um alegado membro de um grupo internacional de hackers, acusado de roubar dados pessoais, exigir resgates e branquear os proventos através de imobiliário e outros bens de elevado valor na Ucrânia. O procurador-geral Ruslan Kravchenko estimou o valor em cerca de 372 milhões de hryvnias ucranianas.
Quatro suspeitos, incluindo o alegado organizador, estão detidos mas ainda não foram condenados, e o valor de 8,3 milhões de dólares corresponde a fundos sob custódia, não a uma apreensão formal, que continua a exigir uma condenação. As autoridades já apreenderam mais de 11,1 milhões de dólares no total neste caso, incluindo imóveis, automóveis e cerca de 1 milhão de dólares em numerário.
Por que isto importa
A transferência surge quando Kiev prepara planos para uma reserva estatal de criptoativos, uma abordagem que ecoa a ordem executiva dos EUA do ano passado, que determinava que uma reserva estratégica de bitcoin fosse financiada com criptoativos perdidos em processos penais e civis, e não comprados no mercado aberto. A posição da Ucrânia como quarto maior mercado cripto da Europa por volume de transações (a Chainalysis estimou o valor acumulado recebido em 206,3 mil milhões de dólares entre meados de 2024 e meados de 2025) dá à política mais do que um peso simbólico.
Impacto no mercado
O montante em dólares é pequeno face ao portfolio imobiliário da ARMA, mas o precedente é o verdadeiro sinal: um pipeline funcional de apreensão para o Estado em ativos digitais, numa jurisdição europeia de peso. Outros procuradores da região passam agora a ter um modelo reproduzível, e a própria carteira de custódia da ARMA torna-se um padrão pelo qual as restantes agências de enforcement da Europa de Leste serão avaliadas.
Perguntas frequentes
-
O que é que a Ucrânia apreendeu exatamente?
Mais de 8,3 milhões de dólares em USDT, transferidos para uma carteira controlada pela ARMA, a agência de recuperação de ativos do país. As apreensões totais no caso ultrapassam 11,1M de dólares, incluindo imóveis, automóveis e cerca de 1M de dólares em numerário.
-
Os 8,3M de dólares contam como confiscados?
Ainda não. O USDT está sob custódia da ARMA, mas não foi formalmente confiscado, um passo que exige uma condenação. Os quatro suspeitos detidos, incluindo o alegado organizador, ainda não foram julgados.
-
Qual foi o crime subjacente?
O Gabinete Estatal de Investigações acusa os suspeitos de liderar um grupo internacional de hackers que roubou dados pessoais, exigiu resgates e branqueou proventos através de imobiliário, automóveis e outros bens de elevado valor na Ucrânia. Os danos estimados ultrapassam 100M de dólares.
-
Como é que isto se liga a uma reserva estratégica de criptoativos?
Kiev está a preparar planos para uma reserva estatal de criptoativos financiada com ativos apreendidos, um caminho que espelha a ordem executiva dos EUA do ano passado, que determinava que a reserva estratégica de bitcoin fosse financiada com criptoativos perdidos, e não com compras no mercado aberto.
-
Qual é a dimensão do mercado cripto ucraniano?
A Chainalysis colocou a Ucrânia em quarto lugar na Europa por volume de transações, com 206,3B de dólares em valor acumulado recebido entre meados de 2024 e meados de 2025, dando à nova política mais do que um peso simbólico.
CryptoSlate
Crypto News
WuBlockchain
Crypto Capital Venture
Benjamin Cowen
CoinTelegraph