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Histórias etiquetadas #OffshoreExchanges

Cada história da Zipp etiquetada #OffshoreExchanges, a mais nova primeiro.

FIU-IND Bloqueia 15 Aplicações de Cripto Offshore na Índia

há 41d

FIU-IND Bloqueia 15 Aplicações de Cripto Offshore na Índia

A ação visa as exchanges offshore sem registro de AML na Índia, e ciclos de aplicação anteriores mostram que os bloqueios de aplicações e URLs muitas vezes ocorrem de forma desigual entre os intermediários.

A FIU da Índia Emite Avisos de Não Conformidade a 15 Plataformas de Cripto Offshore

há 42d

A FIU da Índia Emite Avisos de Não Conformidade a 15 Plataformas de Cripto Offshore

Os avisos de não conformidade visam grandes plataformas offshore, incluindo WOO X, DigiFinex e WhiteBIT, intensificando uma lei de 2023 que trouxe todas as plataformas de VDA que atendem usuários indianos para a jurisdição da FIU.