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A Unidade de Inteligência Financeira da Índia emitiu na quarta-feira avisos de não conformidade a 15 plataformas de cripto offshore ao abrigo da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, incluindo WOO X, DigiFinex, WhiteBIT, Toobit, Blofin, Bitunix e Weex. A agência também solicitou que os aplicativos e URLs das plataformas fossem removidos do acesso público, argumentando que as entidades estavam a operar ilegalmente na Índia sem cumprir as obrigações da PMLA. As outras plataformas mencionadas foram Rezorex, XT.com, Latoken, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat e Guardarian.
Por que isso é importante
O impulso baseia-se na decisão da Índia em março de 2023 de expandir seu quadro de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para prestadores de serviços de ativos digitais virtuais (VDA), independentemente de a entidade ter uma presença física no país. Essa medida trouxe todas as bolsas que atendem usuários indianos para o regime de registro da FIU, juntamente com requisitos de relatório e manutenção de registros que espelham aqueles já aplicados a bancos e corretores. O Ministério das Finanças deixou claro que as obrigações não dependem de uma presença doméstica, fechando a brecha que as plataformas offshore anteriormente exploravam.
Impacto no mercado
O padrão de aplicação é bem estabelecido. A Bybit restringiu serviços na Índia em 12 de janeiro de 2025 enquanto completava seu registro na FIU e posteriormente restaurou o acesso total, a Coinbase retomou a integração de usuários indianos após se registrar, e a Binance reentrou no mercado em 2024 após pagar uma multa de $2,25 milhões. A FIU usou os avisos de quarta-feira para reiterar que produtos de cripto e NFTs permanecem não regulamentados na Índia, alertando que usuários indianos que transacionam nessas plataformas podem não ter recurso regulatório para perdas.
Perguntas frequentes
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Quais plataformas foram alvo da FIU da Índia?
A FIU nomeou 15 plataformas: WOO X, DigiFinex, WhiteBIT, Toobit, Blofin, Bitunix, Weex, Rezorex, XT.com, Latoken, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat e Guardarian.
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Que lei essas plataformas estão acusadas de violar?
A Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (PMLA). A FIU argumentou que as entidades estão a operar ilegalmente na Índia sem cumprir as obrigações relevantes.
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Como é que a Índia tem jurisdição sobre bolsas offshore?
A expansão do quadro AML/CFT da Índia em março de 2023 cobre explicitamente todos os prestadores de serviços de VDA que atendem usuários indianos, independentemente de a entidade ter uma presença física no país.
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Outras bolsas offshore já cumpriram o registro na FIU?
Sim. A Bybit restringiu serviços na Índia em 12 de janeiro de 2025 enquanto completava seu registro na FIU, a Coinbase retomou a integração de usuários indianos após se registrar, e a Binance pagou uma multa de $2,25 milhões para retornar em 2024.
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O que a FIU está a pedir além dos avisos?
A agência está a solicitar a remoção dos aplicativos e URLs das plataformas do acesso público na Índia. A FIU também reiterou que produtos de cripto e NFTs permanecem não regulamentados na Índia, alertando que os usuários podem não ter recurso regulatório para perdas.
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