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O teto duplicado das multas importa menos do que a reformulação do alerta: passar da correspondência de nomes para o rastreio das carteiras intermediárias, misturadores e canais OTC que realmente movimentam o dinheiro.
A bolsa foi sancionada em maio por alegadamente contornar sanções russas. Agora, o rastreio em blockchain da TRM mostra carteiras a circular por quatro cadeias para se manterem um passo à frente da triagem.
O Reino Unido está a tratar os operadores de redes cripto como responsáveis de compliance de bancos sancionados, com gestores seniores a arriscar prisão se as carteiras dos utilizadores não forem sinalizadas a tempo contra a lista de sanções da Rússia.
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