A National Crime Agency do Reino Unido emitiu a 31 de agosto o seu primeiro alerta nacional do setor sobre a rede A7, pedindo a bancos, prestadores de serviços de pagamento e empresas de cripto que analisem contrapartes, carteiras intermediárias e infraestruturas transfronteiriças ligadas a clientes russos. Rachael Herbert, diretora do National Economic Crime Centre (NECC), enquadrou o alerta como parte da ofensiva mais ampla da agência contra o nexo entre crime organizado e evasão de sanções. Em paralelo, o governo britânico apresentou planos para duplicar o máximo das coimas civis disponíveis para o Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), elevando o teto para o maior entre £2 milhões ou 100% do valor da infração, face aos atuais £1 milhão ou 50%.
Porque importa
O alerta marca uma mudança deliberada na aplicação da lei britânica: da nomeação de entidades sancionadas para o rastreio das rotas de pagamento que mantêm essas redes com liquidez. A A7 terá dito a clientes que processou mais de $86 mil milhões no seu primeiro ano, um valor autoinformado com o qual as autoridades britânicas estão, ainda assim, a lidar de forma ativa em vez de o descartar. A rede é alegadamente acusada de usar SWIFT, instituições financeiras de terceiros países e a infraestrutura internacional de pagamentos mais ampla para movimentar fundos contornando sanções. As agências britânicas tinham avaliado anteriormente que a liquidez em cripto migrou da Garantex para a Grinex, registada no Quirguistão, através da A7A5, um token lastreado em rublos, após a Garantex ter enfrentado medidas de enforcement. Em maio de 2025, a Grinex tinha registado mais de $1,2 mil milhões tanto em volume de entrada como de saída de USDT, e o Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que funcionários da Garantex ajudaram a construir a infraestrutura da Grinex, enquanto os utilizadores recuperavam o acesso ou valor equivalente através da A7A5.
Impacto no mercado
Para as empresas de cripto com exposição ao Reino Unido, o perímetro de conformidade alargou-se bastante para lá da triagem por nomes. O alerta sinaliza explicitamente carteiras intermediárias, hashes de transações, exchanges descentralizadas, misturadores, rotas OTC e peer-to-peer, serviços sem KYC, chain-hopping, uso de VPN e mudanças repetidas de infraestrutura como sinais que justificam escrutínio adicional. A exposição a sanções persiste agora através da rota e não apenas do destino: uma exchange renomeada, uma carteira rejurisdicionalizada ou um serviço de pagamento reorientado não elimina automaticamente uma obrigação.
Perguntas frequentes
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O que anunciou a NCA do Reino Unido a 31 de agosto sobre a rede A7?
A National Crime Agency emitiu o seu primeiro alerta nacional do setor sobre a rede A7, pedindo a bancos, prestadores de serviços de pagamento e empresas de cripto que examinem contrapartes, carteiras intermediárias e infraestruturas transfronteiriças ligadas a clientes russos.
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Quanto dinheiro diz a rede A7 que processou?
A A7 disse a clientes que processou mais de $86 mil milhões no seu primeiro ano, embora esse valor seja autoinformado e não tenha sido verificado de forma independente como medida de fluxos ilícitos.
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Que mudanças está o Reino Unido a propor para as coimas civis da OFSI?
O governo planeia duplicar o teto máximo das coimas civis por infrações de sanções para o maior entre £2 milhões ou 100% do valor da infração, face aos atuais £1 milhão ou 50%. A alteração ainda exige legislação e não tem data de entrada em vigor.
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Como migrou a liquidez em cripto da Garantex para a Grinex?
As agências britânicas avaliaram que a liquidez migrou da Garantex para a Grinex, registada no Quirguistão, através da A7A5, um token lastreado em rublos, após a Garantex ter enfrentado enforcement, com o Departamento do Tesouro dos EUA a afirmar que funcionários da Garantex ajudaram a construir a infraestrutura da…
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Que sinais de conformidade identificou o alerta britânico para empresas de cripto?
O alerta sinaliza carteiras intermediárias, hashes de transações, exchanges descentralizadas, misturadores, rotas OTC e peer-to-peer, serviços sem KYC, chain-hopping, uso de VPN e mudanças repetidas de infraestrutura como sinais que justificam escrutínio adicional.
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