Cada história da Zipp etiquetada #PigButchering, a mais nova primeiro.
Os procuradores dizem que o caso poderá envolver outras vítimas, mostrando como a fraude baseada em relações pessoais pode levar a grandes transferências de cripto para carteiras privadas.
Dezoito investidores de retalho perderam quase 1 milhão de dólares numa plataforma cripto falsa que canalizou fundos para contas bancárias em Hong Kong; a leitura mais relevante é que a SEC está a tratar as burlas de relacionamento em grupos de WhatsApp como uma…
A detenção parece pequena em termos de manchete, mas Hu Xiaowei era uma figura de topo numa rede que o Tesouro dos EUA diz ter operado burlas do tipo pig-butchering à escala industrial na Ásia, com ligações a branqueamento de capitais em cripto.
A primeira operação conjunta deste género mostra como três governos encaram agora a fraude «pig-butchering» — uma categoria que canalizou milhares de milhões para circuitos cripto ilícitos ao longo dos últimos três…
A parceria deixou a USD1 operar numa rede cujas figuras-chave foram sancionadas por causa dos compounds fraudulentos do Prince Group — e os investigadores federais estão agora a cercar os próprios operadores da WLF.
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