SEC recupera 5,5 milhões em caso de fraude crypto NanoBit revelia

Um juiz federal em Nova Iorque registou, a 16 de junho, uma decisão à revelia de 5,5 milhões de dólares contra a NanoBit Limited e cinco arguidos relacionados, no âmbito de uma alegada burla de investimento por relacionamento, conhecida como pig-butchering, montada sobre uma plataforma de negociação de criptoativos falsa. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Este de Nova Iorque ordenou 5.518.902 dólares em soma de devolução de ganhos, juros pré-julgamento e coimas civis.

A SEC alegou que, entre setembro de 2023 e junho de 2024, participantes no esquema se fizeram passar por profissionais do setor financeiro em grupos de WhatsApp, conquistaram a confiança dos investidores e os encaminharam para depositar fundos na NanoBit. Embora os painéis dos utilizadores mostrassem o que pareciam ser operações lucrativas, a plataforma nunca executou qualquer transação de criptoativos. Pelo menos 18 investidores perderam quase 1 milhão de dólares em cripto e fiat, tendo sido transferidos mais de 2 milhões de dólares para contas bancárias em Hong Kong.

A NanoBit Limited suporta a maior fatia individual, com mais de 532.000 dólares de devolução de ganhos, cerca de 82.000 dólares de juros pré-julgamento e uma coima civil de 1,1 milhões de dólares. Os três outros arguidos coletivos devem, cada um, 1,1 milhões de dólares em coimas, enquanto os arguidos individuais Jiajie Liu e Hua Zhao devem 120.000 e 55.000 dólares, respetivamente. Todos os seis foram proibidos em definitivo de violar disposições federais antifraude e de participar em ofertas ou transações de valores mobiliários, embora Liu e Zhao possam continuar a negociar nas suas contas pessoais. Nenhum dos arguidos compareceu em tribunal, e o juiz considerou a revelia deliberada, sem qualquer defesa fundamentada apresentada.

Porque é relevante

O caso foi instaurado em setembro de 2024, em paralelo com uma ação contra outra plataforma falsa, a CoinW6, que a SEC enquadrou explicitamente como uma das suas primeiras ações de execução dirigidas a burlas de investimento por relacionamento montadas em plataformas de criptoativos fraudulentas. Tratar o aliciamento em grupos de WhatsApp e painéis falsos como uma categoria autónoma de execução sinaliza que a fraude dirigida ao público investidor, assente em engenharia social em vez de exploits on-chain, é agora uma prioridade dedicada da SEC.

A NanoBit terá também alegado que uma afiliada, a NanobitUS Securities, estaria registada junto da SEC e ligada a instituições financeiras de reputação, um elemento clássico do manual de usurpação de identidade que as entidades reguladoras vinham alertando há dois anos.