Cada história da Zipp etiquetada #TravelRule, a mais nova primeiro.
A proposta da Tailândia reforçaria as verificações de AML ao nível das carteiras, isentando do limite diário as transferências entre operadores regulados tailandeses em conformidade com a Travel Rule.
O limiar de 30.000 baht e as verificações de prova de controlo em carteiras auto-hospedadas alinham as plataformas cripto supervisionadas tailandesas com o padrão global da Travel Rule, com o peso da conformidade a recair sobre os operadores de corredores offshore.
A medida alarga as obrigações da travel rule aos off-ramps das bolsas, um custo estrutural de conformidade que aproxima a Austrália do modelo do Reino Unido e da UE e reformula a forma como as plataformas avaliam levantamentos de rotina.
A regra aplica-se a todas as transferências e não apenas ao limiar de 1.000 dólares previsto pelo GAFI, colocando a Austrália entre as jurisdições mais rigorosas alinhadas com o GAFI e obrigando as corretoras registadas na AUSTRAC a reformular…
A nova exigência de dados do remetente e do beneficiário entra em vigor quando a estrutura australiana de AML/CTF termina a sua implementação — e é um prenúncio da fricção que cada exchange na AU está prestes a herdar.
WuBlockchain
CryptoSlate
CoinTelegraph