Cada história da Zipp etiquetada #TravelRule, a mais nova primeiro.
A medida alarga as obrigações da travel rule aos off-ramps das bolsas, um custo estrutural de conformidade que aproxima a Austrália do modelo do Reino Unido e da UE e reformula a forma como as plataformas avaliam levantamentos de rotina.
A regra aplica-se a todas as transferências e não apenas ao limiar de 1.000 dólares previsto pelo GAFI, colocando a Austrália entre as jurisdições mais rigorosas alinhadas com o GAFI e obrigando as corretoras registadas na AUSTRAC a reformular…
A nova exigência de dados do remetente e do beneficiário entra em vigor quando a estrutura australiana de AML/CTF termina a sua implementação — e é um prenúncio da fricção que cada exchange na AU está prestes a herdar.
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