Cada história da Zipp etiquetada #TRMLabs, a mais nova primeiro.
A bolsa foi sancionada em maio por alegadamente contornar sanções russas. Agora, o rastreio em blockchain da TRM mostra carteiras a circular por quatro cadeias para se manterem um passo à frente da triagem.
O relatório da TRM Labs destaca uma das maiores plataformas de derivativos à vista por volume como uma rampa de entrada primária para fluxos de jurisdições sancionadas, uma designação que coloca o programa de conformidade da bolsa sob...
O valor em destaque é impressionante, mas a suposta exposição de $6M a carteiras ligadas ao IRGC e o contexto de sanções dos EUA transformam isso de uma falha de conformidade em um potencial ponto de conflito para a...
O total equivale sensivelmente a todo o volume de negociação da CoinEx em 2023, e a presença do IRGC e de contrapartes russas sancionadas na lista de contrapartes transforma esta história de conformidade numa história de sanções.
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CoinDesk