Ein in Dubai ansässiges illegales Glücksspielnetzwerk leitet Hunderte Millionen Dollar über Shelbit, eine nicht lizenzierte Kryptobörse, die laut Ermittlern im Zentrum eines iranischen Sanktionsumgehungsplans über $4 Milliarden steht, berichtete Reuters am Freitag.
Shelbit, geführt vom iranischen Expatriate Siavash Kayvanpour, soll das Glücksspielnetzwerk, Irans Zentralbank und weitere sanktionierte iranische Stellen mit den globalen Kryptomärkten verbinden. Die Central Bank of Iran steht seit 2019 wegen ihrer Unterstützung für das Islamic Revolutionary Guard Corps, dessen Quds Force und Hezbollah unter US-Anti-Terror-Sanktionen. Das Netzwerk selbst umfasst mehr als 2.000 Plattformen und gilt als eine der größten illegalen Glücksspieloperationen der Welt.
Warum das wichtig ist
US-Ermittler und unabhängige Ermittler sagen, die Operation wirke eng mit dem IRGC verbunden, auch wenn Reuters erklärte, eine direkte Kontrolle von Shelbit oder des Glücksspielnetzwerks durch den IRGC nicht bestätigen zu können. Die Börse bewegte Hunderte Millionen Dollar über große Kryptoplattformen, darunter Binance, die größte Börse der Welt. John Wojcik, Senior Analyst bei TRM Labs und ehemaliger UNODC-Forscher, nannte das Netzwerk die größte je entdeckte iranische illegale Glücksspieloperation und eine der größten weltweit. Der unabhängige Ermittler Rich Sanders formulierte es deutlich: „Es ist eine IRGC-Operation, und das ist offensichtlich.“
Marktauswirkung
Der Fall landet auf jedem Compliance-Desk, der ein Sanktionsprogramm gegen iranbezogene Flüsse betreibt, und die IRGC-Nennung ist der Teil, der die Aufmerksamkeit der Aufseher auf sich ziehen wird. Binance sagte Reuters, Shelbit habe nie ein Konto auf seiner Plattform geführt, mit Shelbit verbundene Transaktionen seien nicht als hochriskant eingestuft worden, und man habe zugehörige Nutzer untersucht, relevante Konten eingefroren und sie den Strafverfolgungsbehörden gemeldet. Der Fall reiht sich in eine Serie jüngster iranbezogener Krypto-Beschlagnahmungen ein: Die USA beschlagnahmten im Mai Krypto im Wert von $1 Milliarde aus Iran und sanktionierten Anfang dieses Jahres Nobitex, eine iranische Börse, die Reuters zuvor mit der Regierung in Verbindung gebracht hatte.
Häufig gestellte Fragen
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Was ist Shelbit und was wird der Börse vorgeworfen?
Shelbit ist eine nicht lizenzierte Kryptobörse mit Sitz in Dubai, geführt vom iranischen Expatriate Siavash Kayvanpour. Reuters berichtete, sie stehe im Zentrum eines iranischen Sanktionsumgehungsplans über $4 Milliarden und verbinde ein illegales Glücksspielnetzwerk, Irans Zentralbank und weitere sanktionierte…
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Wie ist das System mit dem IRGC verbunden?
US-Ermittler und unabhängige Ermittler sagen, die Operation wirke eng mit Irans Islamic Revolutionary Guard Corps verbunden. Reuters erklärte, eine direkte Kontrolle von Shelbit oder des Glücksspielnetzwerks durch den IRGC nicht bestätigen zu können, doch die Börse soll mit Wallets interagiert haben, die von der…
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Welche Rolle spielte Binance in dem mutmaßlichen System?
Reuters berichtete, Shelbit habe Hunderte Millionen Dollar über große Kryptoplattformen bewegt, darunter Binance. Binance sagte Reuters, Shelbit habe nie ein Konto auf seiner Plattform geführt, mit Shelbit verbundene Transaktionen seien nicht als hochriskant eingestuft worden, und man habe zugehörige Nutzer…
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Wie groß ist das illegale Glücksspielnetzwerk?
Das in Dubai ansässige Glücksspielnetzwerk umfasst mehr als 2.000 Plattformen und wird von John Wojcik, Senior Analyst bei TRM Labs und ehemaliger UNODC-Forscher, als das größte je entdeckte iranische illegale Glücksspielnetzwerk und eines der größten weltweit beschrieben.
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Wie ist der Fall im Vergleich zu früheren Krypto-Maßnahmen mit Iran-Bezug einzuordnen?
Ermittler beschrieben das System als eines der größten iranischen Sanktionsumgehungsnetzwerke seit 2016, als die USA eine in der Türkei ansässige IRGC-Gold-für-Öl-Operation über rund $20 Milliarden zerschlugen. Die USA beschlagnahmten im Mai zudem Krypto im Wert von $1 Milliarde aus Iran und sanktionierten Anfang…
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