Binance adoptó en abril de 2025 una política que dirige la mayoría de solicitudes de fuerzas de seguridad extranjeras a través de Emiratos Árabes Unidos y los Tratados de Asistencia Legal Mutua, informó el martes el New York Times, citando una conferencia policial celebrada en junio en Países Bajos donde responsables de cinco países europeos describieron crecientes retrasos para obtener datos de usuarios.
El mayor exchange de criptomonedas del mundo había trabajado antes directamente con las autoridades para congelar cuentas sospechosas y entregar información de usuarios. Con la nueva política, la mayoría de solicitudes que no sean de emergencia deben pasar por el Gobierno de EAU, donde las entidades reguladas de Binance operan bajo el marco de Abu Dhabi Global Market, y después seguir por canales MLAT, un proceso formal de tratados pero lento que puede tardar meses más que la cooperación directa. Binance sigue respondiendo directamente en casos relacionados con material de abuso sexual infantil, terrorismo o amenazas inminentes para la vida, según el informe.
"La rapidez con la que obtienes tus registros determina el resultado de tu caso", dijo al NYT Alona Katz, fiscal adjunta de distrito en Brooklyn. "Binance no ha ralentizado su cooperación con las fuerzas de seguridad globales", afirmó un portavoz en un correo a CoinDesk, presentando los nuevos procedimientos como "un refuerzo deliberado de los controles y salvaguardas" acorde con una institución regulada.
Por qué importa
La política convierte a Binance en un objetivo más difícil para los casos rutinarios que componen gran parte de la aplicación transfronteriza de la ley en cripto: estafas de pig-butchering, cadenas de blanqueo de capitales y decomisos de activos ligados a fraude. Un memorando del Departamento de Justicia citado este mes por The Information advirtió a los fiscales federales que llevan casos cripto de que esperen menos ayuda de Binance al congelar o incautar activos, una lectura coherente con el relato del NYT. Binance ha negado que su cooperación con las autoridades de EE. UU. haya cambiado. El exchange también sigue bajo escrutinio por informes anteriores que decían que despidió a empleados de cumplimiento que señalaron transacciones presuntamente vinculadas a Irán, afirmaciones que Binance niega.
Impacto en el mercado
El cambio de cumplimiento llega mientras Binance aún conserva la cuota dominante del comercio cripto global.
Preguntas frecuentes
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¿Qué cambió Binance en la gestión de solicitudes de las fuerzas de seguridad?
En abril de 2025, Binance adoptó una política que dirige la mayoría de solicitudes de fuerzas de seguridad extranjeras a través de Emiratos Árabes Unidos y los Tratados de Asistencia Legal Mutua, en lugar de responder directamente. La cooperación directa sigue aplicándose en casos de material de abuso sexual infantil,…
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¿Cuánto más lento es el nuevo proceso para los investigadores extranjeros?
Las solicitudes pasan ahora por el Gobierno de EAU, donde las entidades reguladas de Binance operan bajo Abu Dhabi Global Market, y después por canales MLAT. El NYT citó a un alto responsable policial europeo que afirmó que el cambio aumentó sustancialmente los tiempos de respuesta frente a la antigua cooperación…
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¿Por qué preocupan al Departamento de Justicia los cambios de cumplimiento de Binance?
Un memorando del DOJ citado por The Information advirtió a los fiscales federales que llevan casos cripto de que se preparen para recibir menos ayuda de Binance al intentar congelar o incautar activos. Binance ha negado que su cooperación con las autoridades de EE. UU. haya cambiado.
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¿Ha negado Binance las acusaciones del informe del New York Times?
Un portavoz de Binance dijo a CoinDesk que la empresa no ha ralentizado la cooperación con las fuerzas de seguridad globales y que, de hecho, la ha aumentado año a año. El portavoz presentó los nuevos procedimientos como salvaguardas más fuertes acordes con una institución regulada.
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¿Cuál es la cuota actual de Binance en el mercado cripto?
Binance mantenía cerca del 55% de los fondos de usuarios y alrededor del 24% de la cuota del mercado spot durante el reposicionamiento desde junio de 2025, y registró entradas netas a comienzos de julio mientras el mercado rastreado más amplio sufría salidas. Eso sugiere que la fricción de cumplimiento aún no ha…
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