El investigador on-chain ZachXBT afirmó que el esquema Ponzi de DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing se derrumbó la semana pasada tras captar más de 150 millones de dólares. Entre el 27 de abril y el 3 de mayo, se blanquearon más de 92 millones de dólares en fondos ilícitos a través de distintas cadenas para ocultar el rastro, y aproximadamente 63 millones se desviaron hacia el proveedor de custodia Cobo.
Por qué importa
ZachXBT señaló que协助 a los equipos de seguridad de Tether, Binance y OKX, así como a las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el rastreo de los flujos. La cooperación entre exchanges reproduce el manual utilizado en las operaciones de 2022-2023 contra el «pig butchering», con la diferencia de que aquí la escala es notablemente mayor: más de 150 millones captados por un único esquema, con 63 millones canalizados a través de un custodio identificado. Las congelaciones se materializan en $USDT, lo que encaja con el relato en dólares que casi toda estafa Ponzi orientada al público minorista utiliza en la fase de captación.
Impacto en el mercado
Hasta la fecha se han congelado más de 41,5 millones de dólares, una tasa de recuperación de aproximadamente el 28 % sobre el tramo blanqueado y del 18 % sobre el total captado, mejor que la de la mayoría de esquemas comparables, donde las recuperaciones suelen moverse en dígitos bajos. El resto es la verdadera señal: es poco probable que las víctimas recuperen la mayor parte del capital invertido, y el rastro a través de Cobo y los puentes entre cadenas señala dónde se concentrará la siguiente capa de trabajo de recuperación.
Preguntas frecuentes
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¿Qué es el esquema de DSJ Exchange / BG Wealth Sharing?
ZachXBT identificó DSJEX / BG Wealth Sharing como un esquema Ponzi que captó más de 150 millones de dólares antes de colapsar la semana pasada, con fondos ilícitos blanqueados entre cadenas entre el 27 de abril y el 3 de mayo.
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¿Cuánto se ha congelado en la operación contra DSJ Exchange?
ZachXBT señaló que se han congelado más de 41,5 millones de dólares hasta ahora, aproximadamente el 28 % del tramo blanqueado y el 18 % del total captado, una tasa de recuperación superior a la de la mayoría de esquemas comparables.
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¿Hacia dónde fluyeron los fondos blanqueados?
Se movieron alrededor de 92 millones de dólares entre cadenas para ocultar el rastro, y aproximadamente 63 millones de esa cifra se desviaron al proveedor de custodia Cobo.
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¿Quién协助 en el rastreo y la congelación de los fondos?
ZachXBT explicó que trabajó con Tether, los equipos de seguridad de Binance y OKX, y las fuerzas de seguridad de EE. UU. para rastrear los flujos y coordinar las congelaciones en las plataformas implicadas.
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¿Cuál es el panorama para la recuperación de las víctimas?
Hasta ahora se ha congelado alrededor del 18 % del total captado y es poco probable que las víctimas recuperen la mayor parte de su capital; el rastro a través de Cobo y los puentes entre cadenas es donde se concentrará la siguiente fase de trabajo de recuperación.
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