El investigador en cadena ZachXBT ha confirmado el colapso del esquema Ponzi del DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing, que involucró más de $150 millones en fondos de víctimas. Entre el 27 de abril y el 3 de mayo, se blanquearon más de $92 millones en ganancias ilícitas a través de múltiples cadenas en un aparente esfuerzo por ocultar el rastro, con aproximadamente $63 millones dirigidos al proveedor de custodia Cobo.
ZachXBT dijo que coordinó directamente con Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y las fuerzas del orden de EE. UU. para rastrear y congelar los fondos. Según su informe, más de $41.5 millones han sido congelados — una recuperación significativa, aunque la mayoría de los activos blanqueados siguen sin ser contabilizados.
El caso subraya cuán rápido pueden mover los actores maliciosos los fondos entre cadenas cuando un esquema se desmorona, y cuán crítica se ha vuelto la colaboración en tiempo real entre investigadores en cadena, intercambios y emisores de stablecoins para limitar el daño.
Lookonchain
TheBlock
CoinTelegraph