OFAC añadió 134 direcciones de criptomonedas a su entrada de sanciones contra ISIS-Khorasan el miércoles, incluyendo 131 direcciones de Tron y 3 direcciones de Monero, después de que Chainalysis rastreara más de $1.4 millones en entradas a través de las billeteras de Tron desde 2023. Tether congeló inmediatamente los saldos en todas las 131 direcciones de Tron, siendo la primera vez que un emisor de stablecoins interviene públicamente a esta escala contra una organización terrorista sancionada en una sola cadena.
ISIS-K, la filial del Estado Islámico activa en Afganistán, Pakistán y partes de Asia Central, utilizó su brazo mediático, la Fundación Al-Azaim Media, para solicitar donaciones en criptomonedas a través de sitios web y plataformas de mensajería, según Chainalysis. La investigación también identificó direcciones de donaciones históricas vinculadas al grupo en Bitcoin, lo que sugiere que la campaña abarcó múltiples redes, incluso cuando Tron llevó la mayor parte del volumen reciente. Las billeteras de Tron sancionadas enviaron más de $880,000 hacia afuera durante el mismo período.
Por qué es importante
El congelamiento cristaliza el papel que los emisores de stablecoins centralizadas desempeñan ahora en la aplicación de sanciones. Tether, por sí solo, ha congelado más de $182 millones en USDT a través de cinco billeteras de Tron bajo su política de cumplimiento desde enero, y la acción de esta semana contra ISIS-K eleva significativamente el total acumulado. La mecánica es importante: a diferencia de Bitcoin o Monero, USDT se encuentra en un emisor centralizado que puede poner en lista negra una dirección a demanda, congelando el saldo en lugar de solo bloquear la dirección en el borde de la cadena.
El cambio de ISIS-K hacia Tron y Monero, a pesar de que ambos ofrecen diferentes perfiles de privacidad, refleja cómo los actores sancionados evitan la transparencia de Bitcoin. El movimiento del Tesoro señala que la inteligencia y el análisis en la cadena ahora se mueven lo suficientemente rápido como para seguirlos allí.
Impacto en el mercado
OFAC emparejó la designación de ISIS-K con una acción separada contra una red vinculada a Brasil relacionada con Primeiro Comando da Capital, o PCC, que el Tesoro describió como la mayor banda criminal de América Latina. Esa red lavó más de $30 millones en ingresos ilícitos generados en EE.UU. y utilizó criptomonedas para mover fondos de regreso a Brasil, ampliando el alcance de la aplicación del día más allá de un solo grupo terrorista.
Preguntas frecuentes
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¿Cuántas direcciones de criptomonedas sancionó OFAC contra ISIS-K?
OFAC añadió 134 direcciones el miércoles: 131 en Tron y 3 en Monero. Chainalysis rastreó más de $1.4 millones en entradas a través de las billeteras de Tron desde 2023, con flujos salientes por encima de $880,000 durante el mismo período.
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¿Por qué Tether congeló las billeteras de Tron?
Tether congeló los saldos en todas las 131 direcciones de Tron sancionadas inmediatamente después de la designación de OFAC, bajo su política de cumplimiento de sanciones. Este movimiento es la congelación más grande de un emisor de stablecoins contra una organización terrorista sancionada en una sola cadena, y lleva…
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¿Qué redes utilizó ISIS-K para solicitar donaciones?
Chainalysis dijo que el brazo mediático de ISIS-K, la Fundación Al-Azaim, solicitó donaciones en criptomonedas a través de sitios web y plataformas de mensajería en Tron, Monero y Bitcoin. La mayor parte del volumen reciente se movió en Tron, pero se han identificado direcciones de donaciones históricas en las tres…
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¿Cuál es la acción vinculada a Brasil del PCC que OFAC anunció al mismo tiempo?
OFAC sancionó por separado una red vinculada a Brasil relacionada con Primeiro Comando da Capital, o PCC, que el Tesoro describió como la mayor banda criminal de América Latina. Esa red lavó más de $30 millones en ingresos ilícitos generados en EE.UU. y utilizó criptomonedas para devolver fondos a Brasil.
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¿Qué significa la congelación para USDT y Tron?
La acción refuerza que las stablecoins centralizadas y las principales cadenas que no son Bitcoin están dentro del alcance de OFAC: los saldos de USDT son congelables a demanda, y la cadencia de cooperación de Tether es lo suficientemente rápida como para cortar flujos en tiempo real. Para los asignadores…
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