El proyecto piloto Silver Notice de Interpol ha contado con la participación de 82 países y ha identificado al menos 36 millones de euros en activos de origen delictivo, incluidos efectivo, criptomonedas, vehículos y bienes inmuebles. El sistema conecta a sus 196 países miembros para ayudar a rastrear y confiscar fondos que cruzan fronteras.
Por qué es importante
Interpol afirma que los delincuentes suelen conservar cerca del 99% de sus ganancias ilícitas, lo que convierte la recuperación de activos en un elemento central de la lucha contra los delitos financieros. Italia solicitó la primera Silver Notice para un miembro destacado de la mafia. Posteriormente, Brasil identificó varias propiedades y otros activos vinculados al sospechoso y a sus asociados.
Impacto en el mercado
El sistema amplía el perímetro de cumplimiento normativo para las instituciones financieras y las empresas de activos digitales que gestionan transacciones relacionadas con investigaciones transfronterizas. Está previsto que los miembros de Interpol voten sobre su adopción plena en la Asamblea General de Hong Kong, en noviembre de 2026.
Preguntas frecuentes
-
¿Qué es el sistema Silver Notice de Interpol?
Es un sistema que permite a los 196 países miembros de Interpol compartir información y colaborar en el rastreo y la confiscación de activos delictivos transfronterizos.
-
¿Cuántos países han utilizado el proyecto piloto Silver Notice?
El proyecto piloto ha contado con la participación de 82 países desde que comenzó a probarse en enero de 2025.
-
¿Qué tipos de activos pueden ayudar a rastrear las Silver Notices?
El sistema abarca efectivo, criptomonedas, vehículos y bienes inmuebles vinculados a actividades delictivas transfronterizas.
-
¿Cuánto dinero en activos delictivos ha identificado el proyecto piloto?
Interpol afirma que el proyecto piloto ha identificado al menos 36 millones de euros en activos delictivos.
-
¿Cuándo votarán los miembros de Interpol sobre su adopción plena?
Está previsto que los miembros voten sobre su adopción plena en la Asamblea General de Hong Kong, en noviembre de 2026.
CoinDesk
CryptoSlate
Lookonchain
Crypto News
CoinTelegraph