Un juez federal argentino congeló 25 cuentas cripto vinculadas a la investigación sobre LIBRA y ordenó a seis grandes exchanges identificar a sus titulares. El juez Marcelo Martínez de Giorgi instruyó a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex a entregar archivos KYC de clientes, registros de IP, cuentas bancarias asociadas e historiales completos de transacciones.
El congelamiento llega tras un informe de ciberdelitos de la policía federal que rastreó fondos desde "Team Libra Wallets" a través de varias blockchains y exchanges centralizados, incluidas transferencias presuntamente estructuradas para dificultar el seguimiento. El caso nace de la promoción del token LIBRA que el presidente Javier Milei hizo en X en febrero de 2025, lo que provocó un breve repunte antes de que el precio se desplomara y dejara fuertes pérdidas a compradores minoristas.
Por qué importa
La orden mete a seis de las mayores plataformas centralizadas del mundo en un caso con alta carga política y vinculado directamente a un jefe de Estado en ejercicio. Incluso una carga de cumplimiento moderada para estas plataformas eleva el coste de operar con usuarios argentinos y añade fricción a las rampas de entrada de las que ha dependido el minorista local. Para los exchanges, la señal es que las fuerzas de seguridad argentinas ya cuentan tanto con capacidad técnica de rastreo como con respaldo judicial para exigir divulgación completa de identidad, no solo listas de bloqueo.
Impacto en el mercado
LIBRA sigue siendo un token de baja liquidez y con escaso descubrimiento de precio residual, por lo que el impacto inmediato en precio es limitado. La lectura de más largo plazo apunta al mercado cripto argentino en general: una ruta confirmada desde un respaldo político viral hasta cuentas congeladas y entregas de KYC con nombres propios crea un modelo que otros reguladores latinoamericanos pueden estudiar. Habrá que seguir la rapidez con la que cumplen las seis plataformas y si alguno de los wallets identificados conecta con el círculo íntimo de Milei o con canales oficiales del Gobierno.
Preguntas frecuentes
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¿A qué exchanges ordenó el juez argentino entregar datos KYC?
El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex proporcionar archivos KYC de clientes, registros de IP, cuentas bancarias asociadas e historiales completos de transacciones de las 25 cuentas congeladas.
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¿Qué es el token LIBRA y por qué está bajo investigación?
LIBRA es una memecoin que el presidente argentino Javier Milei promocionó en X en febrero de 2025, con un breve repunte antes de desplomarse y dejar fuertes pérdidas a compradores minoristas. La investigación judicial actual rastrea adónde fluyeron los fondos.
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¿Cómo rastrearon los investigadores los fondos vinculados a LIBRA?
Una unidad de ciberdelitos de la policía federal reconstruyó el flujo de fondos desde los llamados "Team Libra Wallets" a través de varias blockchains y exchanges centralizados, señalando transferencias presuntamente estructuradas para dificultar el seguimiento.
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¿Cuál es el impacto inmediato en el mercado para el token LIBRA?
LIBRA tiene una liquidez residual escasa, por lo que el congelamiento y las órdenes KYC no mueven su precio de forma significativa. El impacto mayor recae sobre el mercado cripto argentino en general y sobre cómo los exchanges internacionales tratan a los usuarios argentinos.
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¿Podría este fallo afectar a usuarios cripto en Argentina más allá del caso LIBRA?
Sí. Una vía judicial confirmada desde un respaldo político viral hasta cuentas congeladas y divulgaciones KYC completas crea un precedente que otros reguladores latinoamericanos pueden estudiar, y eleva los costes de cumplimiento para los exchanges que atienden al minorista argentino.
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