Cada historia de Zipp etiquetada como #KYC, las más nuevas primero.
El contraste que plantea el fundador de Binance dibuja una línea divisoria regulatoria entre la rendición de cuentas de los exchanges centralizados y el modelo de contratos inteligentes sin KYC que utilizan los nuevos venues deperp.
Cuando los atacantes dejan de lado a ejecutivos conocidos y rastrean registros públicos, monederos vanidosos, KYC filtrado y fotos de conferencias, la superficie de ataque se amplía. La respuesta pasa por demoras, multisig y op…
La medida extiende las obligaciones de la regla de viaje a las salidas de exchange, un coste estructural de cumplimiento que acerca Australia al modelo del Reino Unido y la UE y redefine cómo las plataformas criban las retiradas rutinarias.
La GENIUS Act sienta las bases de la verificación de identidad para emisores y exchanges centralizados, pero deja intactos los rieles DeFi por los que realmente se mueve el dólar, una exención que la industria aprovechará…
Casi un centenar de figuras católicas afirma que una disposición que relaja los controles contra finanzas ilícitas para emisores de stablecoins debilitaría la primera línea de defensa del sistema financiero contra la trata de personas.
Las publicaciones consecutivas del fundador de Binance son una rara lectura en directo sobre una plataforma que ha rechazado los controles de identidad: el elogio es real, pero la advertencia legal suena más fuerte.
El Ministerio Público Federal sostiene que el carácter seudónimo de los criptoactivos socava las normas de trazabilidad que la legislación electoral brasileña exige desde 2019, con multas y otras sanciones para los infractores.
Una ventana de retención KYC de cuatro años en telecomunicaciones agruparía nombres, documentos de identidad e historial de servicio a números de teléfono que ya permiten el acceso a exchanges y la recuperación de monederos, y la propia solicitud de la FCC pregunta si ese…
El límite al efectivo es el titular fácil: la reforma del KYC de los proveedores de servicios de criptoactivos, las restricciones a las monedas de anonimato y la mayor transparencia de la titularidad real cambian el proceso de incorporación en los mercados con sede en la UE…
La propuesta de 130 páginas trata a los emisores autorizados de stablecoins como bancos bajo la Ley de Secreto Bancario — el triunfo estructural que buscan los defensores de la legitimación, con el KYC del mercado secundario como el frente abierto.
La propuesta integra a los emisores de stablecoins en la Bank Secrecy Act junto a la banca — y el disenso de Michael Barr señala que el frente más duro está en el mercado secundario, no en el emisor.
El fundador de Binance, CZ, elogió a Hyperliquid en un próximo pódcast Galaxy Brains, calificó su innovación como…
La verificación de identidad voluntaria no es una postura de cumplimiento: es Polymarket comprando margen para seguir operando en EE. UU. mientras esquiva los flujos driven by bots hacia mercados restringidos con Rusia.
La afirmación llega mientras el acuerdo de 4.300 millones de dólares de Binance con el DOJ y el Tesoro aún condiciona su postura de cumplimiento: un fundador que señala públicamente la apuesta regulatoria que dice que jamás repetiría.
41 secuestros en lo que va de año —aproximadamente uno cada 2,5 días— sitúan a Francia como epicentro del crimen de extorsión física contra tenedores de cripto, impulsado por filtraciones centralizadas de datos KYC.
Las Tesorerías, el oro y las materias primas tokenizados han crecido rápido en cadena, pero la mayor parte permanece tras listas blancas y filtros KYC: solo una fina porción está activa, prestable o compuesta dentro de protocolos DeFi.
Dos EO en paralelo: una abre la puerta a una entrada más rápida de fintech en el mercado, la otra refuerza los controles de identificación de clientes contra las finanzas ilícitas — un enfoque de zanahoria y palo que tanto bancos como criptoempresas analizarán…
Un operador de 9.000 quioscos está liquidando su actividad, acumula más de 20 millones de dólares en sentencias judiciales y cerca de 4 de cada 5 cajeros de Bitcoin del mundo operan dentro de un perímetro regulatorio estadounidense que se está endureciendo activamente.
El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha acusado públicamente a las autoridades fiscales francesas de vender datos…
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