El Tesoro rastreó más de 3 millones de dólares en transferencias entre Shelbit y wallets vinculadas al IRGC. OFAC sancionó a dos exchanges cripto iraníes en el marco de la campaña 'Economic Fury' y extendió la medida al operador de Shelbit y a varias empresas que controlaba en distintos países.
Por qué importa
La medida no se limita a las entidades de los exchanges, sino que alcanza al operador de Shelbit y a una red corporativa transfronteriza. Para las empresas cripto expuestas a Irán, subraya los riesgos de cumplimiento normativo y de contraparte asociados a las wallets vinculadas a organizaciones sancionadas.
Impacto en el mercado
El impacto directo en el mercado es regulatorio. Por lo general, las personas estadounidenses no pueden operar con partes designadas ni con bienes bloqueados bajo la jurisdicción de EE. UU., lo que eleva el riesgo en los procesos de verificación y liquidación para los exchanges y los intermediarios financieros. Los mercados estarán atentos a nuevas designaciones y a controles más estrictos sobre los flujos vinculados a Irán.
Preguntas frecuentes
-
¿Qué transferencias rastreó el Tesoro en el caso?
El Tesoro rastreó más de 3 millones de dólares en transferencias entre Shelbit y wallets vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
-
¿A quiénes más señaló OFAC además de los dos exchanges?
OFAC también señaló al operador de Shelbit y a varias empresas que controlaba en distintos países.
-
¿Por qué importa la medida a las empresas cripto expuestas a Irán?
Subraya los riesgos de cumplimiento normativo y de contraparte que plantean las wallets vinculadas a organizaciones sancionadas, especialmente para los exchanges e intermediarios expuestos a Irán.
-
¿Cómo afectan las sanciones a participantes del mercado ligados a EE. UU.?
Por lo general, las personas estadounidenses no pueden operar con partes designadas ni con bienes bloqueados bajo la jurisdicción de EE. UU., lo que eleva el riesgo de verificación y liquidación.
-
¿Qué medidas posteriores a las designaciones vigilarán los mercados?
Los mercados estarán atentos a nuevas designaciones y a controles más estrictos sobre los flujos vinculados a Irán.
CryptoSlate
CoinTelegraph
WuBlockchain
CoinDesk