Una red ilegal de apuestas con sede en Dubái está canalizando cientos de millones de dólares a través de Shelbit, un exchange cripto sin licencia que, según investigadores, está en el centro de una trama iraní de evasión de sanciones por 4.000 millones de dólares, informó Reuters el viernes.
Shelbit, dirigido por el expatriado iraní Siavash Kayvanpour, presuntamente conecta la red de apuestas, el banco central de Irán y otras entidades iraníes sancionadas con los mercados cripto globales. El Banco Central de Irán está sancionado bajo las autoridades antiterroristas de EE. UU. desde 2019 por su apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, su Fuerza Quds y Hezbollah. La propia red suma más de 2.000 plataformas y se describe como una de las mayores operaciones ilegales de apuestas del mundo.
Por qué importa
Investigadores estadounidenses e independientes afirman que la operación parece estrechamente ligada al IRGC, aunque Reuters dijo que no pudo confirmar un control directo del IRGC sobre Shelbit o la red de apuestas. El exchange ha movido cientos de millones de dólares a través de grandes plataformas cripto, incluida Binance, el mayor exchange del mundo. John Wojcik, analista sénior de TRM Labs y exinvestigador de UNODC, calificó la red como la mayor operación ilegal iraní de apuestas jamás descubierta y una de las mayores del mundo. El investigador independiente Rich Sanders fue tajante: "Es una operación del IRGC, y eso está clarísimo".
Impacto en el mercado
La historia llega a todas las mesas de cumplimiento que gestionan programas de sanciones contra flujos vinculados a Irán, y la mención al IRGC es la parte que atraerá la atención del regulador. Binance dijo a Reuters que Shelbit nunca tuvo una cuenta en su plataforma, que las transacciones vinculadas a Shelbit no se consideraron de alto riesgo y que había investigado a usuarios asociados, congelado cuentas relevantes y las había comunicado a las fuerzas de seguridad. El caso se suma a una serie de recientes incautaciones cripto relacionadas con Irán: EE. UU. incautó 1.000 millones de dólares en cripto de Irán en mayo, y a comienzos de este año sancionó a Nobitex, un exchange iraní que Reuters había vinculado previamente con el Gobierno.
Preguntas frecuentes
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¿Qué es Shelbit y de qué se le acusa?
Shelbit es un exchange cripto sin licencia con sede en Dubái, dirigido por el expatriado iraní Siavash Kayvanpour. Reuters informó de que está en el centro de una trama iraní de evasión de sanciones por 4.000 millones de dólares, actuando como eje entre una red ilegal de apuestas, el banco central de Irán y otras…
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¿Cómo se conecta la trama con el IRGC?
Investigadores estadounidenses e independientes dicen que la operación parece estrechamente ligada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Reuters dijo que no pudo confirmar un control directo del IRGC sobre Shelbit o la red de apuestas, pero se alega que el exchange interactuó con monederos…
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¿Cuál fue el papel de Binance en la presunta trama?
Reuters informó de que Shelbit movió cientos de millones de dólares a través de grandes plataformas cripto, incluida Binance. Binance dijo a Reuters que Shelbit nunca tuvo una cuenta en su plataforma, que las transacciones vinculadas a Shelbit no se consideraron de alto riesgo y que había investigado a usuarios…
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¿Qué tamaño tiene la red ilegal de apuestas?
La red de apuestas con sede en Dubái cuenta con más de 2.000 plataformas y John Wojcik, analista sénior de TRM Labs y exinvestigador de UNODC, la describe como la mayor red ilegal iraní de apuestas jamás descubierta y una de las mayores del mundo.
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¿Cómo se compara esto con anteriores acciones de aplicación cripto vinculadas a Irán?
Los investigadores describieron la trama como una de las mayores redes iraníes de evasión de sanciones descubiertas desde 2016, cuando EE. UU. desmanteló una operación del IRGC de oro por petróleo con sede en Turquía valorada en unos 20.000 millones de dólares. EE. UU. también incautó 1.000 millones de dólares en…
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