El Gobierno del Reino Unido añadió esta semana a HTX —el exchange antes conocido como Huobi— a su lista de sanciones contra Rusia, citando "indicios razonables para sospechar" que la plataforma prestó servicios financieros a entidades sancionadas, entre ellas el exchange de criptomonedas Garantex y la red A7, cuya A7 LLC emite la stablecoin A7A5 respaldada por el rublo. El Foreign Office señaló que la red A7 utilizó un banco kirgís y un importante exchange de criptomonedas para canalizar unos 1.500 millones de dólares de vuelta a Rusia, y que la red afirmaba haber movido más de 90.000 millones de dólares el año pasado —aproximadamente la mitad del gasto militar anual de Rusia.
La designación lleva aparejadas consecuencias operativas inmediatas. Las entidades financieras británicas tienen prohibido hacer negocios con HTX, los proveedores de servicios de activos virtuales registrados en el Reino Unido están obligados por ley a congelar los fondos vinculados a las entidades designadas, y las sanciones se extienden a las relaciones de banca corresponsal y a los pagos que involucren al exchange, según la firma de analítica blockchain Elliptic. El impacto práctico se hizo notar en cuestión de horas: Binance, OKX, Bybit y Bitget emitieron avisos advirtiendo a sus usuarios de que las transferencias relacionadas con HTX quedarán sujetas a un escrutinio de cumplimiento reforzado.
Por qué importa
Binance indicó que las transacciones vinculadas a HTX "podrían ser objeto de una revisión de cumplimiento adicional". OKX fue más allá y advirtió a los usuarios que anteriormente realizaban arbitraje entre HTX y OKX de que las transferencias entre ambas plataformas posteriores a las sanciones podrían activar controles a nivel de cuenta. Bybit alertó de que los depósitos y retiradas vinculados a HTX podrían enfrentarse a controles reforzados de AML y gestión de riesgo, y aconsejó a los usuarios evitar por completo las direcciones relacionadas con HTX. Bitget señaló que había actualizado sus sistemas de cribado de sanciones y que las transacciones que involucren a entidades sancionadas podrían ser rechazadas, restringidas o incluso provocar la terminación de la cuenta.
La respuesta coordinada del sector muestra cómo una sola designación se propaga por toda la red global de exchanges —la normativa británica de cumplimiento se exporta de facto a cualquier plataforma que toque una contraparte británica o un rail de pagos ruteado por el Reino Unido. HTX rechazó las acusaciones del Reino Unido, afirmando que la entidad incluida en la lista, Huobi Global S.A.
Preguntas frecuentes
-
¿Qué ha sancionado exactamente el Reino Unido sobre HTX?
El Reino Unido añadió a HTX a su lista de sanciones contra Rusia, citando "indicios razonables para sospechar" que la plataforma prestó servicios financieros a entidades sancionadas, entre ellas el exchange de criptomonedas Garantex y la red A7, cuya A7 LLC emite la stablecoin A7A5 respaldada por el rublo.
-
¿Cuánto dinero dice el Reino Unido que movió la red A7?
El Foreign Office señaló que la red A7 utilizó un banco kirgís y un importante exchange cripto para canalizar unos 1.500 millones de dólares de vuelta a Rusia, y que la red afirmaba haber movido más de 90.000 millones de dólares el año pasado —aproximadamente la mitad del gasto militar anual de Rusia.
-
¿Qué están haciendo los principales exchanges ante la designación de HTX?
Binance indicó que las transacciones vinculadas a HTX podrían enfrentarse a una revisión de cumplimiento adicional. OKX advirtió a los usuarios de arbitraje de que las transferencias de HTX a OKX tras las sanciones podrían activar controles a nivel de cuenta. Bybit aconsejó evitar las direcciones vinculadas a HTX y…
-
¿Cuáles son las consecuencias legales inmediatas de la designación del Reino Unido?
Las entidades financieras británicas tienen prohibido hacer negocios con HTX. Los proveedores de servicios de activos virtuales registrados en el Reino Unido están obligados por ley a congelar los fondos vinculados a las entidades designadas, y las sanciones se extienden a las relaciones de banca corresponsal y a los…
-
¿Cómo ha respondido HTX a las sanciones del Reino Unido?
HTX rechazó las acusaciones británicas, afirmando que la entidad incluida en la lista, Huobi Global S.A., es "distinta del exchange online HTX" y que la empresa ya había rechazado una solicitud de cotización para la stablecoin A7A5. Huobi Global S.A. señaló que colaborará con las autoridades británicas para abordar…
Lookonchain
WatcherGuru
TheBlock
WuBlockchain
CryptoSlate
Crypto News
CoinTelegraph