Una investigación de senadores demócratas afirma que el 87% de las 757 carteras cripto que identificó como implicadas en la financiación del terrorismo iraní operaron principalmente con USDT de Tether. El informe analizó datos de blockchain de 846 carteras sancionadas o bloqueadas por otros motivos debido a sus vínculos con Irán, y acusa a Tether de no congelar repetidamente carteras con indicios de financiación ilícita.
Por qué importa
Las conclusiones sitúan a la stablecoin más utilizada del mundo en el centro de un debate de alto riesgo sobre el cumplimiento de las sanciones y el papel de las criptomonedas en las finanzas transfronterizas. El senador Richard Blumenthal instó al Departamento de Justicia y al Tesoro a investigar posibles infracciones de las leyes sobre sanciones y banca, y cuestionó si los vínculos de Tether con Estados Unidos podrían influir en la supervisión federal.
El informe también señala conexiones con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, antiguo responsable de Cantor Fitzgerald, custodio de Tether, y con Bo Hines, exdirector ejecutivo del Consejo de Criptomonedas de la Casa Blanca, que ahora dirige Tether U.S. Estas conexiones forman parte de las preocupaciones del informe, pero no son pruebas de conducta indebida por parte de esos cargos públicos.
Impacto en el mercado
Tether afirma que ayudó a congelar $550 millones en USDT vinculados a Irán durante el último año. Su CEO, Paolo Ardoino, señaló que las blockchains públicas permiten a las autoridades seguir los movimientos de fondos y que la empresa actúa cuando recibe información creíble de las fuerzas del orden.
Las versiones contrapuestas mantienen el cumplimiento normativo y la aplicación de las sanciones en el punto de mira. Los llamamientos del informe a una investigación federal podrían aumentar el escrutinio sobre cómo los emisores de stablecoins detectan y congelan carteras vinculadas a entidades sancionadas, aunque no está claro cuál podría ser el impacto directo en el mercado.
Preguntas frecuentes
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¿Qué proporción de las carteras citadas en el informe operó principalmente con USDT?
Los investigadores afirmaron que el 87% de las 757 carteras implicadas en la financiación del terrorismo iraní operó principalmente con USDT.
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¿Cuántas carteras analizaron los investigadores?
Los investigadores del Senado analizaron datos de blockchain de 846 carteras sancionadas o bloqueadas por otros motivos debido a sus vínculos con Irán.
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¿Qué pidió el senador Richard Blumenthal?
Blumenthal instó al Departamento de Justicia y al Tesoro a investigar posibles infracciones de las leyes sobre sanciones y banca.
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¿Cómo ha respondido Tether a las acusaciones del informe?
Tether afirmó que ayudó a congelar $550 millones en USDT vinculados a Irán durante el último año. Su CEO, Paolo Ardoino, dijo que la empresa actúa cuando recibe información creíble de las fuerzas del orden.
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¿Qué consecuencias podría tener la investigación para la supervisión de las stablecoins?
El informe podría aumentar el escrutinio sobre cómo los emisores de stablecoins detectan y congelan carteras vinculadas a entidades sancionadas. El impacto directo en el mercado no está claro.
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