Los demócratas de la Subcomisión de Inteligencia del Senado acusan a Irán de haber utilizado USDT de Tether como herramienta clave para eludir sanciones y lo describen como un salvavidas financiero para la red bancaria clandestina del país. El informe calcula que el Gobierno iraní realizó transacciones por valor de 2.000 millones de dólares el año pasado, pero no especifica qué parte de esa cantidad correspondió a USDT.
Por qué importa
El informe afirma que Tether no bloqueó en repetidas ocasiones carteras vinculadas a Irán y que, en algunos casos, tardó semanas en congelarlas tras recibir solicitudes. También sostiene que, antes de 2024, la empresa no congelaba de forma sistemática las carteras señaladas por organismos antiterroristas. Los legisladores argumentan que unos controles débiles o tardíos pueden dejar las stablecoins respaldadas por dólares expuestas a la evasión de sanciones y a las finanzas ilícitas.
El informe también sostiene que grupos como Hamás pasaron de Bitcoin y otras criptomonedas a promover USDT. Presenta el caso como una preocupación más amplia sobre el papel de las criptomonedas en el debilitamiento de los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para limitar las actividades de Irán.
Impacto en el mercado
Tether afirmó haber respaldado congelaciones vinculadas a Irán por casi 550 millones de dólares y citó medidas recientes adoptadas a petición de las autoridades estadounidenses. El CEO Paolo Ardoino dijo que la empresa coordina directamente con las autoridades para identificar y congelar fondos ilícitos.
Las versiones enfrentadas ponen bajo escrutinio el cumplimiento normativo de las stablecoins, a medida que los dólares digitales ganan terreno en las finanzas. El informe no ofrece una cifra total de las transacciones en USDT atribuidas a Irán, por lo que su estimación de 2.000 millones de dólares no debe interpretarse como un total confirmado en USDT. El debate se centra ahora en la rapidez con que los emisores actúan ante las designaciones oficiales y en la eficacia con que impiden que carteras sancionadas utilicen sus redes.
Preguntas frecuentes
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¿A cuánto ascendieron, según el informe, las transacciones del Gobierno iraní el año pasado?
El informe estimó que el Gobierno realizó transacciones por valor de 2.000 millones de dólares el año pasado. No especificó qué parte de esa cantidad correspondió a USDT.
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¿Qué acusaron los demócratas del Senado a Tether respecto a la congelación de carteras?
Afirmaron que Tether no bloqueó repetidamente carteras vinculadas a Irán y que a veces tardó semanas en congelarlas tras recibir solicitudes.
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¿Qué dijo Tether sobre las congelaciones vinculadas a Irán?
Tether afirmó haber respaldado congelaciones vinculadas a Irán por casi 550 millones de dólares y citó medidas adoptadas a petición de las autoridades estadounidenses.
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¿Qué papel atribuyó el informe a USDT en la red bancaria clandestina de Irán?
El informe describió USDT como un importante salvavidas financiero para la red bancaria clandestina de Irán y sostuvo que ayudó al Gobierno a eludir sanciones.
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¿Confirmó el informe que Irán realizó transacciones por 2.000 millones de dólares en USDT?
No. El informe estimó que el Gobierno iraní realizó transacciones por valor de 2.000 millones de dólares, pero no ofreció una cifra total de sus transacciones en USDT.
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