El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el miércoles a Xinbi Guarantee, un mercado en línea en chino al que acusa de servir como cámara de compensación para ciberestafas financiadas con criptomonedas desde el sudeste asiático. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, la plataforma procesó hasta 24.000 millones de dólares en transacciones desde su lanzamiento en 2022, gran parte vinculadas a criptomonedas. La designación también abarca la aplicación de mensajería cifrada SafeW, con sede en Singapur, y el operador de monederos Anwen Technology, con sede en Camboya, la infraestructura a la que Xinbi migró a medida que crecía la atención de las autoridades.
Por qué importa
La acción es la tercera gran ofensiva del Tesoro contra infraestructura que facilita estafas en el sudeste asiático en los últimos meses, tras designaciones similares contra Prince Group y el camboyano Huione Group. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enmarcó la medida como una respuesta directa a la escala del fraude que sufren las víctimas estadounidenses, calificando los esquemas como "fraude atroz". El Tesoro trabajó junto al recién creado Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia, lo que señala que EE. UU. trata los complejos de estafas de la región como una prioridad coordinada de aplicación de la ley y no como casos aislados.
Impacto en el mercado
La designación corta toda actividad financiera de personas estadounidenses con Xinbi, SafeW y Anwen, aislando efectivamente a las entidades del sistema global del dólar. Para el mercado cripto en general, la acción no apunta a un token o exchange concreto, pero subraya lo omnipresentes que siguen siendo los rieles on-chain para las operaciones de estafa transnacionales. Xinbi estaba vinculado a hackers norcoreanos y redes de lavado de dinero, y el Reino Unido sancionó a la misma entidad en marzo, lo que sugiere que la coordinación aliada ya es estándar en esta categoría de enforcement. Esté atento a designaciones secundarias contra la infraestructura de monederos y mensajería a la que las plataformas sucesoras migren a continuación.
Preguntas frecuentes
-
¿Qué es Xinbi Guarantee?
Xinbi Guarantee es un mercado en línea en chino que la OFAC del Tesoro de EE. UU. ha sancionado como centro de ciberestafas financiadas con cripto desde el sudeste asiático.
-
¿Cuánto dinero procesó Xinbi?
La OFAC dice que Xinbi manejó hasta 24.000 millones de dólares en transacciones desde su lanzamiento en 2022, gran parte vinculadas a criptomonedas.
-
¿Por qué el Tesoro también sancionó a SafeW y Anwen Technology?
El Tesoro dijo que Xinbi migró actividad de comerciantes y lavado de dinero a SafeW, una app de mensajería cifrada con sede en Singapur, y al monedero XinbiPay de Anwen tras crecer la atención de las autoridades.
-
¿Cómo encaja esto con otras acciones recientes del Tesoro?
Es la tercera gran ofensiva del Tesoro contra infraestructura que facilita estafas en el sudeste asiático en los últimos meses, tras las designaciones contra el camboyano Prince Group y Huione Group.
-
¿Esta sanción apunta a alguna criptomoneda concreta?
No se nombra ningún token o exchange concreto. La acción apunta al mercado y a su infraestructura de monederos y mensajería, no a una moneda particular.
CryptoSlate
WuBlockchain
Lookonchain
Crypto News
TheBlock