ZachXBT acusa a Tokenlon de procesar fondos ilícitos vinculados a estafas, tráfico y fraude.

El investigador en cadena ZachXBT ha alegado que una parte significativa del volumen de comercio en el intercambio descentralizado Tokenlon proviene de fuentes ilícitas, incluyendo estafas románticas, tráfico de personas, fraude de inversión y mercados subterráneos chinos. Nombró directamente al cofundador de la plataforma y advirtió sobre posibles acciones de cumplimiento futuro que podrían afectar tanto a Tokenlon como a su billetera matriz, ImToken.

ZachXBT también señaló varias otras plataformas que afirma están involucradas en flujos de fondos ilegales: Butter Network, HiFiSwap y Bridgers/SWFT. Hizo un llamado para que estas protocolos sean priorizados por las agencias de cumplimiento.

Las alegaciones no están verificadas en esta etapa, pero el historial de atribución en cadena de ZachXBT ha precedido anteriormente a acciones regulatorias y de cumplimiento formal. Tokenlon e ImToken no han respondido públicamente.