Estafas y fraudes cripto: rug pulls, phishing, airdrops falsos y ataques de envenenamiento de direcciones.
Un suministro del que, según informes, más del 90% está en manos de insiders con una valoración declarada de 6.000 millones de dólares: la señal de rug pull que el retail sigue ignorando. Cuando casi todos los tokens están a un monedero de distancia del mercado, el gráfico es la trampa.
El total equivale aproximadamente al volumen de negociación de CoinEx en 2023, y la presencia del IRGC y de contrapartes rusas sancionadas en la lista de contrapartes lo convierte de un caso de cumplimiento en un caso de sanciones.
Sin exploit, sin hack, sin anuncio: el movimiento se produjo con unos 21 millones de dólares de volumen, y los tokens que se movieron fueron precisamente los que ZachXBT señaló hace meses como respaldados por insiders y con venues escasos.
The Wall Street Journal relacionó al exchange con monederos vinculados al banco central de Irán y al hackeo de Bybit de 1.500 millones de dólares, elevando un caso de evasión de sanciones que ahora nombra una plataforma, un banco central y Corea del Norte.
La lanzadera de memecoins exhibe una retribución máxima del mercado mientras lidia con demandas activas y una red regulatoria estadounidense cada vez más densa en torno a los livestreams y las recompensas por tokens.
La Alliance to End Human Trafficking sostiene que una sección concreta dificultaría la supervisión de actividades ilícitas, planteando el proyecto como una cuestión moral además de regulatoria.
Noman Saleem recibe más de un año de prisión y tres años de libertad vigilada por operar cuentas falsas en Telegram suplantando a conocidos influencers de criptomonedas.
La medida no tumba una empresa, sino que apaga un servidor: saca de la red un nodo conocido de un entramado de blanqueo ya señalado por FinCEN, por el que circularon en cadena fondos de estafas y hackeos.
El acuerdo cierra una acción colectiva por vacíos de divulgación en la fusión de 2023 íntegramente en acciones, en concreto sobre los riesgos energéticos y de conectividad de la joint venture de minería King Mountain en Texas, en la que USBTC tenía una participación del 50% antes de la operación.
El acuerdo es pequeño frente al 640% de subida bursátil de Hut 8 en los últimos doce meses, pero el litigio evidencia cómo los informes de vendedores en corto pueden generar exposición bursátil duradera para mineros que desde entonces…
Tres carteras con un porcentaje de aciertos perfecto o casi perfecto en el mismo evento enviaron cada dólar a la misma dirección de depósito de Binance antes de desaparecer.
El fundador de Binance reconoce que Hyperliquid ha abierto un nicho de derivados sin KYC al que, según él, Binance no puede entrar, pero señala que la concentración en un equipo reducido es un riesgo estructural que conviene vigilar.
La detención es menor en titulares, pero Hu Xiaowei era una figura clave de una red que, según el Tesoro de EE. UU., operaba estafas de matanza de cerdos a escala industrial en Asia, con vínculos al blanqueo de criptomonedas.
Una investigación del WSJ asegura que el mercado de预测 pagó a influencers a través de una empresa llamada Virality para producir vídeos de cobro falsos, y usó sitios espejo para simular ganancias que nunca ocurrieron en el…
El equipo de amenazas de Microsoft vinculó la campaña a un grupo de hackers al que sigue como CryptoBandits, que utiliza memorias USB envenenadas para introducir malware que reescribe extensiones del navegador para robar carteras.
La promoción se hizo fuera de la plataforma a propósito — se rodó en páginas casi idénticas —, así que las operaciones nunca fueron apuestas reales y nunca pasaron por el motor de liquidación de Polymarket, lo que deja abierta la pregunta de…
El fraude se aprovechó de la marca ZKsync para engañar a usuarios de cripto a nivel mundial, y el rastreo on-chain vinculó más de 120 transacciones con entidades sancionadas por EE. UU.
El ataque explotó la lógica automatizada de aprobaciones, no un fallo en el contrato inteligente: un recordatorio de que la infraestructura creada para extraer MEV se está convirtiendo ella misma en un objetivo de alto valor.
Kaspersky rastrea miles de descargas maliciosas en Steam Workshop disfrazadas de fondos animados: el payload son los infostealers Lumma y Vidar, que vacían datos del navegador, credenciales y seed phrases de carteras.
La declaración es una señal de mano dura más que el anuncio de un nuevo caso, pero llega justo cuando el FBI vuelve a situar el fraude cripto como prioridad bajo un nuevo director.
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