Estafas y fraudes cripto: rug pulls, phishing, airdrops falsos y ataques de envenenamiento de direcciones.
El drawdown es el titular fácil; la señal más interesante es la convicción: un KOL cuyo patrimonio on-chain ha caído de $67M a $11M no ha recortado ni una sola posición.
Los hermanos García retuvieron a una familia de Minnesota a punta de pistola durante más de ocho horas para robarles más de 8 millones de dólares en criptomonedas; ahora se enfrentan cada uno a hasta 20 años de prisión y a la restitución íntegra.
El desliz de la paridad es la señal macro: incluso un instrumento tipo preferente de microcapitalización de un proxy de BTC en balance está repuntando hacia el riesgo, mientras que la campaña clipper es el recordatorio en el dispositivo de que…
CryptoBandits muestra una escalada silenciosa: el secuestro del portapapeles combinado con el intercambio de direcciones en tiempo real durante una transferencia con copiar y pegar convierte la simple conexión de un USB en el vaciado total del monedero, con exfiltración basada en Tor hacia…
La amenaza se propaga sin conexión mediante USB y accesos directos .lnk, luego ejecuta Tor empaquetado para llegar a un C2 en hidden service — el verdadero vector de pérdida es el intercambio del portapapeles y el robo de la seed phrase, no un simple cambio de dirección.
El esquema de 1.800 millones funcionó entre 2020 y 2022 con falsos rendimientos mineros diarios del 0,5%-1%, y llega una semana después de que el FBI informara de pérdidas récord por fraude cripto de 11.400 millones en 2025.
La Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) de India presentó una denuncia penal contra Chirag Tomar y otras siete…
El choque cristaliza una queja más amplia de los traders minoristas: comentaristas de alto perfil que promocionan tokens en público y luego rotan discretamente antes de que se agote la demanda, dejando a sus seguidores cargando con las pérdidas.
Coinbase, SpaceX y Meta se han asociado con el Departamento de Justicia de EE. UU. en una operación coordinada contra…
Las autoridades argentinas arrestaron a 24 individuos e incautaron más de 8 millones de dólares en criptomonedas como…
La SEC ha acusado a un hombre de Texas de fraude después de que los investigadores descubrieran que desvió 6,2 millones…
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado una demanda contra el fundador de Privvy, alegando un esquema…
Solo alrededor del 3% del dinero de los inversores llegó a tocar cripto, unos 6,2 millones de dólares se destinaron a una vivienda, juego y viajes, y se usó una carta de auditoría generada por IA para retrasar los retiros: la anatomía de un fraude de manual.
Un rug pull de una memecoin de Solana se convierte en la primera persecución penal bajo la nueva legislación DeFi de Corea del Sur — y llega la misma semana en que los reguladores reabren los límites de la aplicación cripto.
James Wynn, el trader de criptomonedas conocido en X como @JamesWynnReal, lanzó un token llamado $WORLD y ejecutó lo…
Una posición de cuatro mil millones de tokens comprada por 1,81 millones de dólares vale ahora 649.000 dólares, una caída del ~64 % en tres semanas que cristaliza el riesgo de apostar con tamaño sobre liquidez escasa.
La Fiscalía del caso Catfi sienta un precedente vivo: un tribunal coreano está ahora dispuesto a tratar la salida de una meme coin de Solana como un caso de manipulación penal, no solo como una pérdida civil.
Las autoridades de Singapur han acusado al ex-CEO de Hodlnaut, la ahora desaparecida plataforma de préstamos cripto…
Las autoridades surcoreanas han arrestado a los sospechosos detrás de CatFi, un memecoin basado en Solana, en lo que…
El caso CATFI es pequeño en dólares, pero sienta precedente: los fiscales construyeron un cargo penal de manipulación de precios en torno a un rug pull on-chain, no una infracción de valores.
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