Los fiscales federales presentaron cinco demandas civiles de confiscación en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, buscando más de $25 millones en criptomonedas vinculadas a estafas internacionales de romance e inversión que apuntaron a víctimas en EE.UU. y Canadá. Las demandas provienen de investigaciones separadas del Servicio Secreto, en las que los agentes rastrearon fondos a través de cientos de direcciones de billetera y vincularon las criptomonedas congeladas a más de 270 transacciones sospechosas de estafas de inversión y más de 200 víctimas de estafas románticas.
Los dos casos más grandes apuntan a aproximadamente $12.1 millones vinculados a esquemas de romance en línea y $10.4 millones vinculados a plataformas de inversión fraudulentas. Tres demandas adicionales buscan alrededor de $2.39 millones, $1.23 millones y $285,000. En una demanda, los investigadores dicen que los estafadores cortaron el contacto después de que una víctima intentó retirar fondos de lo que parecía ser una cuenta de inversión en criptomonedas. En otra, los estafadores contactaron a una víctima de fraude anterior y afirmaron que podían recuperar sus pérdidas por una tarifa, un patrón típico de recuperación.
Por qué es importante
Los casos son parte del Grupo de Trabajo del Centro de Estafas, que se lanzó en noviembre de 2025 y que la Oficina del Fiscal de EE.UU. dice que ha recuperado más de $800 millones. La confiscación es una herramienta civil, no una condena penal, que permite al gobierno incautar activos que alega son ingresos del crimen sin necesidad de ganar primero un juicio. La cifra combinada de más de $25M es pequeña en relación con ese total de $800M, pero la trayectoria demanda por demanda es importante porque cada demanda añade a un libro público de direcciones de billetera que los investigadores están dispuestos a rastrear en la cadena, reduciendo la superficie de refugio seguro para los operadores de fraude personal que mueven fondos de víctimas a través de criptomonedas.
Impacto en el mercado
No hay una lectura directa del precio de los tokens aquí; las demandas no nombran una moneda o proyecto específico. La señal de mercado relevante es procesal: las demandas civiles de confiscación arrastran evidencia en cadena al registro público, lo que restringe la liquidez de los fondos que se encuentran en billeteras rastreadas y tiende a empujar a más operadores de recuperación y de estafas de tipo pig-butchering hacia salidas más rápidas y cambios de cadena.
Preguntas frecuentes
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¿Qué es el Grupo de Trabajo del Centro de Estafas y cuándo se lanzó?
Es un grupo de trabajo federal enfocado en estafas que apuntan a víctimas en EE.UU., lanzado en noviembre de 2025. La Oficina del Fiscal de EE.UU. dice que ha recuperado más de $800 millones en total.
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¿Cuánto cripto está tratando de incautar el gobierno en estas presentaciones?
Los fiscales federales presentaron cinco demandas civiles de confiscación buscando más de $25 millones en criptomonedas. Los dos casos más grandes apuntan a $12.1 millones (esquemas de romance) y $10.4 millones (plataformas de inversión fraudulentas).
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¿Cómo rastrearon los investigadores los fondos?
Los agentes del Servicio Secreto rastrearon los ingresos a través de cientos de direcciones de billetera y vincularon las criptomonedas congeladas a más de 270 transacciones sospechosas de estafas de inversión y más de 200 víctimas de estafas románticas en EE.UU. y Canadá.
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¿Qué es una estafa de recuperación y cómo apareció en las demandas?
Una estafa de recuperación apunta a personas que ya han perdido dinero por fraude, prometiendo recuperar sus pérdidas por una tarifa por adelantado. En una de las demandas, los estafadores contactaron a una víctima de fraude anterior y ofrecieron recuperar fondos robados por una tarifa.
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¿Por qué importa la confiscación civil para los mercados de criptomonedas?
La confiscación civil permite al gobierno incautar activos sin una condena penal, y cada demanda añade direcciones de billetera rastreadas al registro público. Eso reduce la liquidez disponible para los operadores de fraude y los empuja hacia salidas más rápidas.
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