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La orden eleva las exigencias de cumplimiento para el sector australiano de conversión de efectivo a criptomonedas, en el que AUSTRAC está reforzando los controles frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La medida extiende las obligaciones de la regla de viaje a las salidas de exchange, un coste estructural de cumplimiento que acerca Australia al modelo del Reino Unido y la UE y redefine cómo las plataformas criban las retiradas rutinarias.
La norma se aplica a toda transferencia, no solo al techo de 1.000 $ del GAFI, situando a Australia entre las jurisdicciones alineadas con el GAFI más estrictas y obligando a los exchanges registrados en AUSTRAC a renovar…
CoinDesk
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