AUSTRAC suspendió durante tres meses, a partir del 9 de agosto, el registro de Cryptolink Pty Ltd, dejando fuera de servicio 96 cajeros de criptomonedas en toda Australia. Cryptolink no puede prestar servicios de activos virtuales mientras la orden siga vigente. AUSTRAC señaló que no se habían presentado informes de transacciones por encima del umbral y que la empresa no había respondido a una solicitud de información. El director ejecutivo Brendan Thomas afirmó que estos fallos hacían que la empresa presentara «un riesgo demasiado alto para seguir operando por el momento».
Por qué importa
Los cajeros de criptomonedas conectan el efectivo con los activos digitales, por lo que la notificación de transacciones, las comprobaciones de clientes y la supervisión son elementos centrales de los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. AUSTRAC dijo que sigue preocupado por la capacidad de Cryptolink para gestionar transacciones que conllevan mayores riesgos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
La suspensión se produce tras un compromiso legalmente exigible impuesto en octubre de 2025, después de que una investigación del Cryptocurrency Taskforce de AUSTRAC señalara retrasos en los informes y deficiencias en las evaluaciones de riesgos de Cryptolink. Cryptolink también pagó una multa de A$56,340 ($36,600).
Impacto en el mercado
El efecto inmediato es operativo: hay 96 máquinas fuera de servicio y Cryptolink tiene prohibido prestar servicios de activos virtuales. La señal más amplia es regulatoria: en junio, AUSTRAC fijó un límite de A$5,000 para los depósitos y las retiradas de efectivo y exigió a los operadores de cajeros cripto controles de clientes más estrictos, advertencias sobre estafas y supervisión de transacciones.
AUSTRAC dijo que supervisará a Cryptolink durante la suspensión y actuará contra otras empresas de cajeros cripto cuando detecte riesgos graves o incumplimientos. Para el sector, la disciplina en la presentación de informes y las respuestas puntuales a las solicitudes del regulador son ahora pruebas fundamentales.
Preguntas frecuentes
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¿Por qué suspendió AUSTRAC el registro de Cryptolink?
AUSTRAC dijo que Cryptolink no presentó los informes de transacciones por encima del umbral exigidos y no respondió a una solicitud de información.
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¿Cuánto tiempo no podrá Cryptolink prestar servicios de activos virtuales?
La suspensión entró en vigor el 9 de agosto y dura tres meses. Cryptolink no puede prestar servicios de activos virtuales mientras la orden siga vigente.
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¿Qué problemas de cumplimiento anteriores precedieron a la suspensión de tres meses?
Una investigación del Cryptocurrency Taskforce de AUSTRAC señaló retrasos en los informes y deficiencias en las evaluaciones de riesgos de Cryptolink. La empresa también pagó una multa de A$56,340 ($36,600).
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¿Qué nuevos controles impuso AUSTRAC a los operadores de cajeros cripto?
AUSTRAC fijó un límite de A$5,000 para los depósitos y retiradas de efectivo y exigió controles de clientes más estrictos, advertencias sobre estafas y supervisión de transacciones.
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¿Qué mensaje transmitió AUSTRAC a los demás operadores de cajeros cripto?
AUSTRAC dijo que supervisará a Cryptolink durante la suspensión y actuará contra otras empresas de cajeros cripto cuando detecte riesgos graves o incumplimientos.
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