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A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) retirou do ar vários sites ligados à Yepbit, uma plataforma não licenciada de negociação de ativos digitais e futuros, depois de investidores terem relatado que não conseguiam levantar os seus fundos. A ASIC confirmou na quarta-feira que tinha usado a sua capacidade de retirar sites do ar e acrescentado a Yepbit à sua lista de alertas aos investidores, elevando para pelo menos cinco o número de alertas distintos emitidos desde o primeiro, em 9 de março.
Num pormenor particularmente alarmante, a Yepbit terá dito aos investidores que a ASIC tinha congelado os seus fundos até à conclusão de auditorias de conformidade. A ASIC negou categoricamente a alegação, afirmando que não tinha tomado qualquer medida para impedir a devolução de quaisquer fundos detidos pela plataforma. A estratégia de culpar um regulador para atrasar pedidos de levantamento é uma característica típica das operações de exit scam.
Porque é importante
A Yepbit não possui uma licença australiana de serviços financeiros e não está registada como prestadora de serviços de ativos virtuais no registo de VASP da AUSTRAC, o que significa que operava totalmente fora do perímetro regulatório australiano. A medida não é um caso isolado: a SEC das Filipinas emitiu uma ordem de cessação e desistência contra a Yepbit em fevereiro, e a SEC do Gana alertou os investidores em julho, descrevendo a plataforma como um esquema de investimento alegadamente fraudulento. Também surgiram nas redes sociais ganesas alegações que ligam um interveniente local às operações da plataforma no país, embora essas alegações não tenham sido verificadas.
Impacto no mercado
Para os investidores de retalho que já não conseguem aceder às suas contas, a retirada dos sites do ar oferece pouco alívio imediato. O padrão de alertas em várias jurisdições sugere uma operação de fraude transfronteiriça coordenada, e não uma falha de conformidade num único mercado. Os investidores de qualquer jurisdição que tenham fundos na plataforma Yepbit devem encarar a recuperação dos fundos como incerta e contactar imediatamente o regulador financeiro local.
Perguntas frequentes
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Que medidas tomou a ASIC contra a Yepbit?
Com recurso à sua capacidade de retirar sites do ar, a ASIC removeu vários sites da Yepbit e acrescentou a plataforma à sua lista de alertas aos investidores. Já emitiu pelo menos cinco alertas distintos contra a Yepbit desde 9 de março.
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Porque é que a Yepbit disse aos investidores que a ASIC tinha congelado os seus fundos?
A Yepbit alegou que a ASIC tinha congelado os fundos dos investidores enquanto a plataforma era auditada ou cumpria requisitos regulamentares. A ASIC negou categoricamente essa alegação, afirmando que não tinha tomado qualquer medida para impedir a devolução de fundos detidos pela Yepbit.
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A Yepbit está licenciada para operar na Austrália?
Não. A Yepbit não possui uma licença australiana de serviços financeiros nem está registada como prestadora de serviços de ativos virtuais no registo de VASP da AUSTRAC, pelo que operava totalmente fora do quadro regulatório australiano.
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Que outros reguladores alertaram os investidores sobre a Yepbit?
A SEC das Filipinas emitiu uma ordem de cessação e desistência contra a Yepbit em fevereiro de 2025, e a SEC do Gana alertou os investidores em julho, descrevendo a plataforma como um alegado esquema de investimento fraudulento.
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O que devem fazer agora os investidores que têm fundos na Yepbit?
A retirada dos sites pela ASIC não oferece um caminho imediato para recuperar os fundos. Os investidores de qualquer jurisdição devem encarar a recuperação como incerta e contactar o regulador financeiro local assim que possível.
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