CoinDesk
A AUSTRAC suspendeu o registo da Cryptolink Pty Ltd por três meses, a partir de 9 de agosto, deixando 96 ATMs de criptomoedas fora de serviço em toda a Austrália. A Cryptolink não pode prestar serviços de ativos virtuais enquanto a ordem se mantiver em vigor. A AUSTRAC apontou a falta de relatórios de transações acima do limiar e o facto de a empresa não ter respondido a um pedido de informação. O CEO Brendan Thomas afirmou que as falhas tornaram o negócio «demasiado arriscado para continuar a operar neste momento».
Porque é importante
Os ATMs de criptomoedas ligam o numerário aos ativos digitais, tornando a comunicação de transações, as verificações dos clientes e a monitorização elementos centrais dos controlos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A AUSTRAC afirmou que continua preocupada com a capacidade da Cryptolink para gerir transações que envolvam riscos mais elevados de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.
A suspensão surge na sequência de um compromisso vinculativo imposto em outubro de 2025, depois de uma investigação do grupo de trabalho de criptomoedas da AUSTRAC ter apontado relatórios entregues com atraso e fragilidades nas avaliações de risco da Cryptolink. A Cryptolink pagou também uma multa de A$56,340 ($36,600).
Impacto no mercado
O efeito imediato é operacional, com 96 máquinas indisponíveis e a Cryptolink impedida de prestar serviços de ativos virtuais. O sinal mais amplo é regulatório: em junho, a AUSTRAC fixou um limite de A$5,000 para depósitos e levantamentos em numerário e exigiu aos operadores de ATMs de criptomoedas verificações mais rigorosas dos clientes, avisos sobre burlas e monitorização de transações.
A AUSTRAC afirmou que irá monitorizar a Cryptolink durante a suspensão e agir contra outras empresas de ATMs de criptomoedas quando identificar riscos graves ou incumprimento. Para o setor, o rigor na comunicação de transações e as respostas atempadas aos pedidos do regulador são agora testes fundamentais.
Perguntas frequentes
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Porque é que a AUSTRAC suspendeu o registo da Cryptolink?
A AUSTRAC afirmou que a Cryptolink não apresentou os relatórios obrigatórios de transações acima do limiar e não respondeu a um pedido de informação.
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Durante quanto tempo ficará a Cryptolink impedida de prestar serviços de ativos virtuais?
A suspensão entrou em vigor a 9 de agosto e dura três meses. A Cryptolink não pode prestar serviços de ativos virtuais enquanto a ordem estiver em vigor.
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Que problemas de conformidade anteriores precederam a suspensão de três meses?
Uma investigação do grupo de trabalho de criptomoedas da AUSTRAC apontou relatórios atrasados e fragilidades nas avaliações de risco da Cryptolink. A empresa pagou também uma multa de A$56,340 ($36,600).
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Que novos controlos impôs a AUSTRAC aos operadores de ATMs de criptomoedas?
A AUSTRAC fixou um limite de A$5,000 para depósitos e levantamentos em numerário e exigiu verificações de clientes mais rigorosas, avisos sobre burlas e monitorização de transações.
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Que sinal deu a AUSTRAC aos restantes operadores de ATMs de criptomoedas?
A AUSTRAC afirmou que irá monitorizar a Cryptolink durante a suspensão e agir contra outras empresas de ATMs de criptomoedas quando identificar riscos graves ou incumprimento.
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