Cada história da Zipp etiquetada #Australia, a mais nova primeiro.
A decisão eleva as exigências de conformidade no setor australiano de conversão de numerário em criptomoedas, onde a AUSTRAC está a reforçar os controlos sobre os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
O pedido de uma multa de A$54,6 milhões surge um dia depois de França ter detido Pavel Durov por acusações relacionadas com terrorismo, colocando o Telegram sob pressão legal simultânea em várias jurisdições.
O caso de $38M surge quando o fundador do Telegram já enfrenta acusações de terrorismo na Rússia e uma investigação em França, acumulando pressão jurídica sobre a plataforma de que os projetos cripto dependem para as comunidades.
A medida alarga as obrigações da travel rule aos off-ramps das bolsas, um custo estrutural de conformidade que aproxima a Austrália do modelo do Reino Unido e da UE e reformula a forma como as plataformas avaliam levantamentos de rotina.
A regra aplica-se a todas as transferências e não apenas ao limiar de 1.000 dólares previsto pelo GAFI, colocando a Austrália entre as jurisdições mais rigorosas alinhadas com o GAFI e obrigando as corretoras registadas na AUSTRAC a reformular…
O Supremo Tribunal da Austrália decidiu por unanimidade, 7-0, na quarta-feira que a Web3 Ventures Pty Ltd, que opera…
A nova exigência de dados do remetente e do beneficiário entra em vigor quando a estrutura australiana de AML/CTF termina a sua implementação — e é um prenúncio da fricção que cada exchange na AU está prestes a herdar.
Eliminar o desconto de 50% sobre mais-valias de ativos detidos a longo prazo apertaria a tributação dos ganhos em cripto e reformularia o carry trade que os investidores australianos utilizam desde 1999.
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