Binance e Coinbase ajudam a travar fraude cripto de $11M

As autoridades do Gana e da Nigéria detiveram 28 pessoas numa operação contra redes de burlas na África Ocidental ligadas a fraudes de investimento em criptomoedas. Parceiros do setor privado sinalizaram mais de $11 milhões em fundos para possível congelamento, enquanto as autoridades comunicaram apreensões de criptomoedas sem divulgar o seu valor ou os ativos envolvidos. A operação identificou também 117 vítimas de tráfico no Gana, a aguardar repatriamento para a Nigéria.

Porque é importante

A National Crime Agency do Reino Unido organizou a primeira operação conjunta centrada na África Ocidental, reunindo autoridades policiais, exchanges de criptomoedas, empresas de análise de blockchain e plataformas de redes sociais. Binance e Coinbase participaram ao lado da Chainalysis, Elliptic e TRM Labs, tendo a Coinbase afirmado que ajudou a rastrear fundos ilícitos, apoiar o congelamento de ativos e fornecer informações aos investigadores.

A Coinbase identificou mais de 65 vítimas de burlas ativas e evitou perdas potenciais superiores a $415.000. A TRM Labs afirmou ter exposto uma grande rede de branqueamento peer-to-peer. Os números mostram o papel dos dados do setor privado na identificação de redes de fraude que operam além-fronteiras, mas os $11 milhões continuam a representar um montante sinalizado, e não uma recuperação confirmada.

Impacto no mercado

A operação de fiscalização aumenta a pressão sobre redes de burlas que visam pessoas nos Estados Unidos, no Reino Unido e noutros países. No Gana, as autoridades detiveram 19 pessoas perto de Acra e apreenderam 303 dispositivos eletrónicos. A Nigéria comunicou mais nove detenções, enquanto os participantes forneceram pistas sobre mais de 30 centros de burlas suspeitos.

A Meta removeu separadamente mais de 3,7 milhões de contas, páginas e grupos do Facebook e do Instagram, a maioria aparentemente direcionada a norte-americanos e britânicos através de falsificação de identidade. Para as plataformas cripto, a operação destaca uma utilização construtiva do rastreio de transações e de congelamentos coordenados, embora continue por divulgar o valor das apreensões de criptomoedas confirmadas.