CoinDesk
O Departamento de Justiça dos EUA afirma ter confiscado mais de 560.000 dólares em criptoativos destinados ao Hamas, enquanto o FBI tomou o controlo de domínios e servidores usados para angariar fundos e recrutar apoiantes. A infraestrutura incluía Alqassam.ps, o principal website do grupo, permitindo aos agentes intercetar futuros donativos em criptoativos. Uma operação anterior recuperou cerca de 201.400 dólares de carteiras ligadas a um sistema que tinha movimentado mais de 1,5 milhões de dólares desde outubro de 2024. Documentos judiciais indicam que os investigadores recorreram a fontes humanas para rastrear endereços rotativos promovidos através de um grupo de conversa encriptado e de um website de angariação de fundos.
Porque é importante
A operação associa a rotação de carteiras ao contacto com dadores e à infraestrutura web que encaminha as pessoas para canais de pagamento. O Departamento de Justiça disse ter recolhido informações sobre milhares de pessoas que contactaram plataformas ligadas ao Hamas para fazer donativos através de criptoativos ou de métodos de pagamento tradicionais.
Para as empresas de criptoativos, o caso mostra que a fiscalização pode ir além dos saldos das carteiras e abranger os domínios e servidores que ligam os dadores às rotas de pagamento. Os investigadores combinaram informações obtidas por fontes humanas com rastreamento na blockchain, em vez de tratarem cada endereço como uma pista isolada.
Impacto no mercado
O efeito imediato é a interrupção do circuito de donativos e a apreensão de mais de 560.000 dólares em criptoativos. O controlo de Alqassam.ps interrompe uma importante rota de angariação de fundos, enquanto a operação produziu dados sobre pessoas que usaram plataformas ligadas ao Hamas.
O sinal mais amplo é o aumento da pressão de conformidade sobre exchanges, custodiantes e prestadores de serviços de pagamento. A rotação de endereços não protege uma rede de angariação de fundos quando as autoridades conseguem关联 carteiras, infraestrutura e atividade dos dadores.
Perguntas frequentes
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Qual foi o website que o FBI tomou sob controlo?
O FBI tomou sob controlo o Alqassam.ps, descrito como o principal website do grupo, juntamente com domínios e servidores usados para angariar fundos e recrutar apoiantes.
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Como foram identificados os endereços de criptoativos rotativos?
Documentos judiciais indicam que os investigadores recorreram a fontes humanas para rastrear endereços de criptoativos rotativos promovidos através de um grupo de conversa encriptado e de um website de angariação de fundos.
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Quanto tinha movimentado o sistema de carteiras ligado desde outubro de 2024?
O sistema associado a uma recuperação anterior de cerca de 201.400 dólares tinha movimentado mais de 1,5 milhões de dólares desde outubro de 2024.
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O que descobriram os investigadores sobre as pessoas que contactaram as plataformas?
O Departamento de Justiça disse que a operação produziu informações sobre milhares de pessoas que contactaram plataformas ligadas ao Hamas para fazer donativos através de criptoativos ou de métodos de pagamento tradicionais.
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Porque é que o caso é importante para a conformidade no setor dos criptoativos?
Mostra que a fiscalização pode ir além dos saldos das carteiras e abranger os domínios e servidores que ligam os dadores às rotas de pagamento. Isso aumenta a pressão de conformidade sobre exchanges, custodiantes e prestadores de serviços de pagamento para monitorizarem a atividade associada.
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