Cada história da Zipp etiquetada #DOJ, a mais nova primeiro.
O caso envolve uma fraude de mais de meio milhar de milhão de dólares e uma viragem da era Trump; só a ótica já vai moldar a leitura da aplicação da lei cripto até 2026.
A operação contra a BitClub chegou a ser uma das vitórias mais ruidosas do DOJ contra fraude em cripto. Se as acusações contra o cabecilha forem retiradas ao fim de oito anos, a mensagem que isto envia aos processos de fraude cripto pendentes é…
A queixa visa um recluso federal acusado de ter desviado ativos digitais confiscados através de corretoras e serviços de mistura, somando um processo por roubo a uma pena já existente.
Se a diretiva se mantiver, os procuradores dos EUA perdem o seu olhar mais informado dentro da maior exchange de cripto do mundo, e uma relação regulatória já cordial arrefece no pior momento possível.
O aviso sugere que o monitor responsável pelo acordo de confissão de 4,3 mil milhões de dólares da Binance terminou, o que permitiria à exchange deixar de partilhar documentos sem violar o acordo.
Christopher Delgado admitiu fraude electrónica e branqueamento de capitais depois de os procuradores afirmarem que a sua empresa manteve um esquema clássico de pagamentos durante três anos que terá queimado pelo menos 250 milhões de dólares dos investidores.
Uma pena de 30 anos soma-se a uma perda de 900 milhões de dólares, uma mansão no Nova Jérsia e uma frota de carros de luxo; o caso torna-se o mais recente indicador de que a fraude cripto-nativa atrai processos penais completos ao estilo de racket…
A sentença encerra um caso do DOJ que durou anos, no qual um realizador de Hollywood tentou transformar o orçamento de ficção científica de um serviço de streaming numa mesa de negociação pessoal.
O DOJ e a Casa Branca estão a ser informados de que uma única disposição no projeto de lei de estrutura de mercado pode retirar aos investigadores as ferramentas que usam atualmente para rastrear e processar criptoatividade ilícita.
A diretiva assinala uma postura federal mais firme sobre antitrust energético, incumbindo agora o Departamento de Justiça de apurar se os refinadores coordenaram decisões para empurrar os preços para cima.
O encontro, revelado em primeira mão pela Bloomberg, situa-se no cruzamento de duas frentes legais paralelas: a reversão do Departamento de Justiça no caso Adani e o aprofundamento dos laços empresariais da família Trump com a Índia.
A ação desliga um servidor, não uma empresa, mas retira um nó conhecido de uma rede de branqueamento sinalizada pela FinCEN, que processou em cadeia os proventos de burlas e ataques.
Os irmãos Garcia mantiveram uma família do Minnesota sob ameaça de arma durante mais de oito horas para roubar mais de 8 milhões de dólares em cripto — agora enfrentam até 20 anos de prisão cada um e restituição integral.
O Congresso está a avançar para reconstruir uma equipa federal de combate ao crime cripto, meses depois de o…
O Departamento de Justiça dos EUA aprovou oficialmente a aquisição de $110 bilhões da Paramount pela Warner Bros…
O Departamento de Justiça dos EUA acusou duas pessoas em conexão com uma operação de lavagem de criptomoedas de $389…
Um homem do estado de Washington foi condenado a cinco anos de prisão federal por seu papel em facilitar uma operação…
Coinbase, SpaceX e Meta uniram-se ao Departamento de Justiça dos EUA numa operação coordenada contra fraudes que…
O caso marca a primeira grande acusação nos EUA de insider trading ligada a um mercado de previsão — e avisa todos os funcionários que negociam na Polymarket de que dados não corporativos também contam.
A pena de prisão é o destaque, mas a própria documentação do DOJ mostra que Giri continuou a captar junto de novos investidores após a confissão de culpa — o padrão que os reguladores alertam, numa altura em que as perdas por fraude cripto citadas pelo FBI ultrapassaram…
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