CoinDesk
Os procuradores federais em Manhattan acusaram Taj Tarsha, fundador da startup de NFT Few and Far, de fraude de valores mobiliários e fraude eletrónica, após alegarem que desviou mais de $10 milhões levantados de pelo menos 67 investidores para jogos de azar online, especulação em criptomoedas e despesas pessoais.
Tarsha levantou os fundos a partir de fevereiro de 2022 através de Acordos Simples para Tokens Futuros (SAFTs), que davam aos investidores o direito de receber 95 milhões de tokens FAR após o lançamento, em troca de financiar o mercado descentralizado de NFT planeado pela empresa. Os procuradores alegam que a apropriação indevida começou quase imediatamente após o encerramento da captação.
Por que é importante
O caso é um exemplo clássico da estrutura SAFT a ser utilizada contra investidores de retalho e em fase inicial. Os SAFTs são amplamente utilizados na angariação de fundos em criptomoedas precisamente porque adiam a entrega de tokens, criando uma janela onde os fundadores controlam o capital com responsabilidade limitada. Quando essa janela se estende por anos, como aconteceu aqui, a estrutura pode mascarar má conduta até que uma auditoria interna ou um regulador intervenha. A auditoria interna de junho de 2023 que descobriu a alegada fraude ocorreu mais de um ano após os investidores terem comprometido o seu capital.
O envolvimento do Distrito Sul de Nova Iorque sinaliza um contínuo apetite federal por processos de fraude em criptomoedas, particularmente onde as perdas dos investidores são grandes e a trilha documental é clara.
Impacto no mercado
O token FAR foi lançado em maio de 2024 e rapidamente tornou-se efetivamente sem valor, deixando de ser negociado pouco depois. Tarsha foi preso a 6 de junho e o caso foi atribuído ao juiz do tribunal distrital dos EUA, Lewis A. Kaplan. Cada acusação tem uma pena máxima de 20 anos de prisão.
Perguntas frequentes
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Do que exatamente Taj Tarsha é acusado em relação aos fundos dos investidores?
Os procuradores alegam que Tarsha desviou mais de $10 milhões levantados através de SAFTs para jogos de azar online, especulação em criptomoedas, um empréstimo para um condomínio em Miami, serviços de design de interiores e despesas pessoais relacionadas com o seu hobby de DJ, em vez de construir o mercado de NFT…
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O que é um SAFT e por que é importante neste caso?
Um Acordo Simples para Tokens Futuros (SAFT) dá aos investidores o direito de receber tokens uma vez que um projeto é lançado. Neste caso, 67 investidores foram prometidos 95 milhões de tokens FAR em troca de financiar o mercado da Few and Far, criando uma janela onde Tarsha controlava o capital com responsabilidade…
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O que aconteceu com o token FAR após o seu lançamento?
O token FAR foi lançado em maio de 2024, mas rapidamente tornou-se efetivamente sem valor e deixou de ser negociado pouco depois do lançamento, segundo os procuradores.
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Como foi descoberta a alegada fraude e quando Tarsha foi preso?
Uma auditoria interna descobriu a alegada má conduta em junho de 2023. Tarsha foi preso a 6 de junho e o caso foi atribuído ao juiz do tribunal distrital dos EUA, Lewis A. Kaplan, no Distrito Sul de Nova Iorque.
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Que penalidades Tarsha enfrenta se for condenado por estas acusações?
Cada acusação de fraude de valores mobiliários e fraude eletrónica tem uma pena máxima de 20 anos de prisão, o que significa que Tarsha pode enfrentar até 40 anos no total se for condenado em ambas as acusações.
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