CoinDesk
Christopher Alexander Delgado, ex-CEO da Goliath Ventures, declarou-se esta terça-feira culpado de conspiração para cometer fraude electrónica, fraude electrónica e branqueamento de capitais num esquema de investimento em cripto que, segundo os procuradores, roubou pelo menos 400 milhões de dólares aos investidores. O residente na Florida enfrenta até 20 anos por cada acusação de fraude e até 10 anos pela acusação de branqueamento de capitais, com a leitura da sentença marcada para 8 de outubro.
O acordo de culpabilidade mostra Delgado a admitir pelo menos 250 milhões de dólares em perdas dos investidores. A Goliath, anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm, angariou investidores entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026 com promessas de retornos mensais garantidos ou de baixo risco, entre 3% e 8%, supostamente gerados por pools de liquidez em cripto. Os procuradores afirmam que essas operações nunca existiram. Os depósitos de novos investidores foram usados para pagar investidores mais antigos, financiar levantamentos e custear despesas pessoais de Delgado, uma estrutura Ponzi clássica.
Por que isto importa
A declaração de culpa de Delgado coloca a fraude em cripto de volta no centro da agenda federal de aplicação da lei, na mesma semana em que os procuradores continuam a pressionar grandes casos contra esquemas dirigidos a investidores de retalho. A duração do esquema, três anos, de 2023 a 2026, mostra também quanto tempo uma plataforma fraudulenta pode operar à vista de todos enquanto promete rendimentos que qualquer participante sério do mercado consideraria implausíveis. A proposta da Goliath de 3% a 8% de retorno mensal, apresentada como rendimento cripto de baixo risco, estava muito fora de qualquer produto DeFi ou de rendimento centralizado honesto.
A lista de bens a perder a favor do Estado evidencia quanto do capital roubado foi canalizado para consumo pessoal. Delgado concordou em perder 8 propriedades residenciais, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 malas e carteiras de luxo, pelo menos 29 peças de joalharia e várias contas bancárias e de cripto apreendidas. Tinha anteriormente comprado pelo menos 6 propriedades residenciais avaliadas entre 1,15 milhões e 8,5 milhões de dólares cada, além de Lamborghinis, Rolls-Royces, relógios Rolex, joalharia personalizada da Tiffany e dezenas de malas Louis Vuitton, tudo com fundos dos investidores.
Impacto no mercado
O processo judicial a jusante contra o JPMorgan é a parte que o resto do sector estará a ler com atenção.
Perguntas frequentes
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Quem é Christopher Delgado e de que se declarou culpado?
Christopher Alexander Delgado, ex-CEO da Goliath Ventures, declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude electrónica, fraude electrónica e branqueamento de capitais. Enfrenta até 20 anos por cada acusação de fraude e até 10 anos pela acusação de branqueamento de capitais, com a sentença marcada para 8 de…
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Quanto dinheiro roubou o esquema da Goliath Ventures?
Os procuradores afirmam que a Goliath angariou pelo menos 400 milhões de dólares junto de investidores entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026. Delgado admitiu, no seu acordo de culpabilidade, ter causado pelo menos 250 milhões de dólares em perdas aos investidores.
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Que retornos prometeu a Goliath aos investidores?
A Goliath apresentou retornos mensais garantidos ou de baixo risco, de 3% a 8%, supostamente gerados por pools de liquidez em cripto. Os procuradores dizem que essas operações nunca existiram e que os depósitos de novos investidores foram usados para pagar investidores mais antigos e financiar despesas pessoais.
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Que bens de luxo está Delgado a perder a favor do Estado?
Delgado concordou em perder 8 propriedades residenciais, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 malas e carteiras de luxo, pelo menos 29 peças de joalharia e várias contas bancárias e de cripto apreendidas. Tinha comprado pelo menos 6 casas avaliadas entre 1,15 milhões e 8,5 milhões de dólares cada, além de…
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Qual é o estado do processo contra o JPMorgan ligado à Goliath?
Os investidores processaram o JPMorgan, alegando que o banco processou cerca de 253 milhões de dólares em depósitos ligados à Goliath e ignorou sinais de alerta associados ao alegado esquema Ponzi. As entidades da Goliath estão agora em liquidação judicial e Chapter 11 no Distrito Sul da Florida, com os processos de…
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