Kraken Bloqueia Contas Após 12.000 Transferências da HTX

A Kraken bloqueou temporariamente alguns utilizadores nas suas contas depois de carteiras identificadas pela Arkham Intelligence como pertencentes à rival sancionada HTX terem enviado cerca de 12.000 pequenas transferências para endereços ligados à Kraken entre 17 e 24 de agosto, informou a exchange. Cada transferência tinha o valor de apenas alguns cêntimos a alguns dólares, mas a equipa de compliance da Kraken tratou-as como uma tentativa coordenada de espalhar fundos sancionados por endereços de depósito de clientes e provocar o congelamento de contas. A Kraken restabeleceu o acesso enquanto continuava a reter os fundos e afirmou estar a trabalhar com as autoridades para garantir que os ataques não terão o impacto pretendido.

Por que importa

A tática, conhecida como ataque de poeira, transforma o rastreio de sanções numa forma de agressão. As blockchains públicas permitem que qualquer pessoa envie tokens para qualquer endereço, o que significa que um atacante pode forjar uma ligação entre fundos sancionados e um utilizador sem qualquer relação pelo custo de uma taxa de transação. O episódio surge num momento sensível: a proibição de transações da UE sobre a HTX entrou em vigor a 23 de agosto, na mesma semana em que as transferências de poeira continuavam a fluir, e o Reino Unido já tinha congelado ativos da HTX em maio devido a suspeitas de ligações à rede de pagamentos A7, associada à Rússia, e à exchange sancionada Garantex. A HTX, que conta com o fundador da TRON, Justin Sun, como consultor, disse à CoinDesk que uma revisão interna não encontrou contas oficiais responsáveis pelas microtransações e que estava a investigar se a carteira remetente foi mal identificada.

Impacto no mercado

O precedente importa mais do que o valor em dólares. Em 2022, um remetente não identificado enviou ether do misturador sancionado Tornado Cash para uma lista de celebridades, e as autoridades norte-americanas afirmaram mais tarde que não iriam priorizar a aplicação da lei sobre relatórios atrasados de destinatários de transferências não solicitadas e de valor nominal. O episódio da Kraken testa se essa posição se mantém quando uma exchange, e não um indivíduo, está do lado recetor, e se as equipas de compliance conseguem limpar rapidamente a poeira contaminada para manter os clientes a negociar. Acompanhe a próxima ronda de memorandos de compliance das principais plataformas: uma defesa coordenada contra ataques de contaminação forçada é agora um requisito mínimo, não uma preocupação de nicho.