O investigador on-chain ZachXBT alegou publicamente que uma parte significativa do volume de negociação na exchange descentralizada Tokenlon origina-se de fontes ilícitas — incluindo fraudes românticas, tráfico de pessoas, fraudes de investimento e mercados underground chineses. Ele nomeou diretamente o co-fundador da plataforma e alertou que futuras "ações" não especificadas podem visar tanto a Tokenlon quanto a sua aplicação de carteira mãe, ImToken.
ZachXBT ampliou o apelo à ação além da Tokenlon, sinalizando a Butter Network, HiFiSwap e Bridgers/SWFT como plataformas adicionais que, segundo ele, lidam com fluxos de fundos ilegais e devem ser priorizadas pelas agências de enforcement.
As alegações não foram verificadas por reguladores nesta fase, mas o histórico de ZachXBT em forense on-chain já precedeu anteriormente ações formais de enforcement. Os projetos nomeados não responderam publicamente.
CoinDesk
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