A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, pediu a 22 de outubro a um tribunal do Estado que ordenasse à empresa de investimento em criptomoedas NovaTech, aos fundadores Cynthia e Eddy Petion e às empresas relacionadas o pagamento de $1,367,023,585, incluindo juros, no caso da fraude da NovaTech. O pedido surge na sequência de uma decisão por falta de comparência de 4 de agosto de 2025 que declarou os réus responsáveis e ordenou a indemnização dos investidores e a devolução do dinheiro obtido através da fraude, com os montantes a serem fixados em requerimentos escritos. O gabinete da procuradora-geral afirma que mais de 11.000 nova-iorquinos perderam dezenas de milhões de dólares em investimentos na NovaTech e no esquema relacionado com a AWS Mining.
Porque é importante
O cálculo de Nova Iorque distingue o capital investido, as transferências para a plataforma de negociação e os juros. A devolução solicitada parte de cerca de 1,161 mil milhões de dólares em depósitos de criptomoedas de investidores que foram identificados, menos cerca de $26 milhões enviados para a plataforma de negociação, o que resulta em $1,134,549,691 de capital antes de $232,473,894 em juros. O Estado sustenta que os levantamentos pagos a investidores e promotores provinham de depósitos de outros investidores e não devem reduzir a obrigação de restituição da NovaTech.
Os esquemas visaram comunidades de imigrantes e religiosas, sobretudo nova-iorquinos haitianos, através de grupos de oração, redes sociais e WhatsApp. O valor da pretensão é elevado, mas o caminho entre o reconhecimento da responsabilidade e o dinheiro nas mãos das vítimas continua incerto. O pedido não estabelece que a totalidade do valor tenha sido atribuída, recolhida ou distribuída.
Impacto no mercado
A recuperação de valores para as vítimas depende de associar os registos da blockchain a pessoas. Não é possível ligar de forma fiável a maioria dos nomes de utilizador dos depósitos a indivíduos sem a contabilidade exigida por ordem judicial que os réus não forneceram, enquanto a maioria dos levantamentos em carteiras não identifica os destinatários pelo nome. Isto limita o que os registos disponíveis revelam sobre as perdas individuais e a repartição prática de qualquer valor recuperado.
À parte disso, o anúncio refere quase $6 milhões em obrigações distintas de promotores em benefício das vítimas. O total de $2 milhões de Frantz Ciceron inclui $850,000 no prazo de 30 dias após a execução judicial e quatro prestações de $125,000 em cada dezembro.
Perguntas frequentes
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A pretensão de $1.37B contra a NovaTech já está disponível para as vítimas?
O pedido apresentado a 22 de outubro solicita o pagamento na sequência de uma decisão por falta de comparência de 4 de agosto de 2025 que declarou os réus responsáveis. Não estabelece que o dinheiro tenha sido atribuído, recolhido ou distribuído às vítimas.
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Como é que Nova Iorque calculou a indemnização de $1.37B solicitada relativamente à NovaTech?
Nova Iorque parte de cerca de 1,161 mil milhões de dólares em depósitos de criptomoedas de investidores identificados, subtrai cerca de 26 milhões de dólares enviados para uma plataforma de negociação e calcula $1,134,549,691 de capital antes de $232,473,894 em juros.
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Porque é que Nova Iorque não consegue associar a maioria das perdas da NovaTech a vítimas individuais?
A maioria dos nomes de utilizador dos depósitos não pode ser associada de forma fiável a indivíduos sem a contabilidade exigida por ordem judicial que os réus não forneceram. A maioria dos levantamentos em carteiras também não identifica os destinatários pelo nome, limitando o que os registos revelam sobre as perdas…
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Quando é que vencem os pagamentos do promotor Frantz Ciceron?
As condições de pagamento em dinheiro de Ciceron preveem $850,000 no prazo de 30 dias após a execução judicial, seguidos de quatro prestações de $125,000 em cada 31 de dezembro, de 2026 a 2029. A obrigação total é de $2 milhões, incluindo direitos sobre as distribuições atuais e futuras da liquidação da EminiFX.
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Que comunidades foram visadas pelos esquemas da NovaTech e da AWS Mining?
Nova Iorque afirma que os esquemas visaram comunidades de imigrantes e religiosas, sobretudo nova-iorquinos haitianos, através de grupos de oração, redes sociais e WhatsApp.
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